Ухвала суду № 50023992, 09.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14793/15-к

Провадження № 1-кс/234/3251/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Рада А.П., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Рада А.П. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 08 вересня 2015 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000453 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000453 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000453 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України, за фактом розтрат бюджетних коштів посадовими особами Донецької ОДА 1 та 2 категорій (згідно ЗУ «Про державну службу).

В ході розслідування встановлено, що 21 квітня 2015 року, заступник голови Донецької облдержадміністрації ОСОБА_2 звернувся до генерального директора ДП «Вугільна компанія» «Краснолиманська» ОСОБА_3 під приводом термінової необхідності будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області, з проханням виділити за рахунок коштів державного підприємства фінансову допомогу в сумі 1,5 млн. гривень на початок будівництва опорних пунктів поблизу м. Маріуполя.

13 травня 2015 року, генеральний директор ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350, м. Краматорськ) ОСОБА_4 уклав договір №13/05-4 з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на постачання матеріалів згідно специфікації на суму 1 519359,91 гривень. Умови оплати: 100% передоплата, строк поставки товару: протягом п'яти днів.

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на виконання договору №13/05-4 від 13.05.2015 року, перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» в сумі 500 тис. гривень платіжним дорученням №4219 від 14 травня 2015 року, з призначенням платежу: передоплата за будівельні матеріали.

До теперішнього часу, товарно-матеріальні цінності на ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» від ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» не поставлені, документи по виконанню умов договору №13/05-4 від 13.05.2015 року на шахту не надані, грошові кошти на рахунки державного підприємства не повернені, що свідчить про можливе привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт», у змові з колишнім високопосадовцем.

Управлінням направлено запит до ГУ ДФС України в Донецькій області 08.08.2015 року за № 56/6/2-2734нт щодо встановлення контрагентів ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» з 01.01.2015 року по теперішній час. Згідно отриманої відповіді, зазначене підприємство податкову звітність з ПДВ у 2015 році до ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС України в Донецькій області не надавало, а з 15.06.2015 року взагалі анульовано реєстрацію платника ПДВ.

В той же час, Управлінням було направлено запит від 18.08.2015 року за №56/6/2-2863нт до генерального підрядника будівництва інженерних споруд закріплених за Донецькою облдержадміністрацією - ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» щодо встановлення залучених підрядників (субпідрядників), постачальників матеріалів під час здійснення будівництва. Згідно отриманої відповіді, ТОВ «БМФ «Азовстальбуд» ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт», не здійснювало.

Таким чином, ОСОБА_2 зловживаючи владою, умисно, в супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб схилив посадових осіб державного підприємства до укладання завідомо фіктивного договору поставки, чим нанесено збитків державному підприємству в особливо великих розмірах-500 тис. грн.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО300711 відкрито банківський №26063190107001 відкритий ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350), має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку №26063190107001 в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до розкрадання грошових коштів ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350), з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що згідно відповіді ГУ ДФС України в Донецькій області за №7425/10/05-99-11-01-13-1 від 17.08.2015 року, ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» у ПАТ КБ «Приватбанк» 29.03.2004 року було відкрито рахунок №26063190107001, а тому є достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по цьому банківському рахунку за період з 01.01.2014 року по 07.09.2015 року, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» ( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть змогу з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт», з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Рада Андрія Павловича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду Андрію Павловичу, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №26063190107001 за період з 01.01.2014 року по 07.09.2015 року, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» ( м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Дати розпорядження Головному офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду Андрію Павловичу, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №26063190107001 за період з 01.01.2014 року по 07.09.2015 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк