Ухвала суду № 49982007, 12.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1609/14

ун. № 759/7783/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Речицької Н.А., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000034 від 06.05.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненко Д.О., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 3201410008000034 внесені до ЄРДР 06.05.2013 відносно службових осіб ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), які під час фінансово-господарських взаємовідносин в період з ІІ кварталу 2011 по 2013 занизили податок на прибуток на суму 3 205 490 грн., та в період з червня 2011 по липень 2013 податок на додану вартість на суму 2 238 420 грн., а всього на загальну суму 5 443 910 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР став акт документальної планової виїзної перевірки № 1605/26-58-22-08-11/33051502 від 04.04.2014 складений ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Промбуд-контракт» (код ЄДРПОУ 37319122), ТОВ «Т.М.С.-Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 35810043), ТОВ «Адея Кепітал» (код ЄДРПОУ 37317539) та ТОВ «Агробуд Проект» (код ЄДРПОУ 35480731).

Допитані в ході досудового розслідування службові особи ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), показали, що відношення до діяльності вищевказаних підприємств не мають та жодних фінансово-господарських документів не підписували.

Приймаючи до уваги, що в офісному приміщенні ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 117, зберігаються первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Промбуд-контракт» (код ЄДРПОУ 37319122), ТОВ «Т.М.С.-Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 35810043), ТОВ «Адея Кепітал» (код ЄДРПОУ 37317539) та ТОВ «Агробуд Проект» (код ЄДРПОУ 35480731), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502) мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., або за його дорученням працівникам ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві на тимчасовий доступ та на вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Промбуд-контракт» (код ЄДРПОУ 37319122), ТОВ «Т.М.С.-Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 35810043), ТОВ «Адея Кепітал» (код ЄДРПОУ 37317539) та ТОВ «Агробуд Проект» (код ЄДРПОУ 35480731), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних .

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко