Ухвала суду № 47805708, 29.07.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
29.07.2015
Номер справи
204/4850/15-к
Номер документу
47805708
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 204/4850/15-к

Провадження № 1-кс/204/462/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Мащук В.Ю., розглянувши за участю старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дона О.В., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42013040680000028, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дона О.В., погоджене з прокурором прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська Зоновим Р.Е. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42013040680000028.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.02.2013 року до прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська із заявою звернулася гр. ОСОБА_3, яка є директором ТОВ «Елєдар» (і.к. 31793077) про те, що директор «НВ ТОВ «Дил ЛТД» ОСОБА_4, знаючи про набрання чинності наказу по справі №11/273-08 від 12.03.2009 року про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області і стягнення з НВ ТОВ «Дил ЛТД» на користь ТОВ «Елєдар» грошових коштів в сумі 165 690 гривень, умисно не виконав рішення суду.

За вказаним фактом слідчим відділом Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42013040680000028 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка показала, що 12.03.2009 року Господарський суд Дніпропетровської області видав Наказ по справі № 11/273-08 про примусове виконання рішення суду і стягнення з НВ ТОВ «Дил, Лтд» на користь ТОВ «Елєдар» грошової суми 165690,58 грн. за фактично виконані й належним чином прийняті у 2005 році будівельні роботи. 15.04.2009 року Красногвардійський РВ ДВС ДМУЮ відкрив перше виконавче провадження на виконання зазначеного вище наказу суду.

Під час ведення фінансово-господарської діяльності у НВ ТОВ «Дил ЛТД» (і.к. 13418758) були відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме: р/р. НОМЕР_1 в філії ВАТ «МТБ» м. Дніпропетровська, МФО 307297; р/р. НОМЕР_2 в Красногвардіїському відділенні «Промислово-інвестиційного Банку» м. Дніпропетровська, МФО 305385; р/р. НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

В судовому засіданні слідчий Дон О.В. підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник ВАТ «МТБ» в судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза знищення або приховування документів про доступ до яких клопоче слідчий у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий Дон О.В. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ВАТ «МТБ» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 129. Зазначені документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ВАТ «МТБ» може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дона О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12014040650003828, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дону Олексію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ВАТ «МТБ» м. Дніпропетровська, МФО 307297, адреса розташування: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 129, а саме документів НВ ТОВ «Дил ЛТД» (і.к. 13418758) відкритих в ВАТ «МТБ» м. Дніпропетровська, МФО 307297, по рахунку за НОМЕР_1, за період з 01.01.2009 року по 28.07.2015 року, а саме: Завірені копії юридичної справи, у тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому /них/ при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

Роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів та платіжних документів по вищевказаним рахункам із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номеру платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на магнітному та паперовому носіях);

Завірені копії документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Мащук

Попередній документ : 47805706
Наступний документ : 47805711