Ухвала суду № 47478583, 19.11.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/6107/14-к

Провадження № 1-кс/210/810/14

У Х В А Л А

іменем України

"19" листопада 2014 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В., пр секретарі Панчук О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Федчунова О.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №42014040630000023 від 17.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2012 року за ініціативою ТОВ «Фактор-Д» (код ЄДРПОУ 36532151,- кредитор) Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство ДП «Степове» (код ЄДРПОУ 14304716).

Дослідженням питання виникнення заборгованості ДП «Степове» перед ТОВ «Фактор-Д» встановлено, що між наведеними підприємствами укладено договір , відповідно до умов якого ДП «Степове» взяло на себе зобов'язання поставити ТОВ «Фактор-Д» продукцію озимої пшениці на суму 1,2 млн. грн., в свою чергу ТОВ «Фактор-Д» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ДП «Степове» у якості передоплати на суму 600 тис. грн.

Проте, ДП «Степове» належним чином умови наведеного договору не виконало,внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фактор-Д» на загальну суму 2 425,2 тис. грн., (з урахуванням штрафних санкцій за неналежне виконання договору). Невиконання умов наведеного договору ДП «Степове» аргументується начебто відсутністю врожаю.

Колишні працівники ДП «Степове» пояснюють, що наприкінці 2010 року підприємством було здійснено засів всіх полів, які знаходяться у користуванні підприємства на врожай 2011 року, який мав би принести чистий прибуток підприємству на загальну суму 6 мільйонів гривень.

Разом з тим зазначають, що врожай 2011 року під час його збирання за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_5 фактично грузився на сторонні (які не належать підприємству) транспортні засоби та вивозився у невідомому напрямку. Врожай не потрапляв до складів підприємства, що свідчить про умисне невиконання посадовими особами ДП «Степове» умов укладених на той час договорів.

Наведені обставини створили передумови до стягнення значних штрафних санкцій з ДП «Степове» на користь приватних підприємств, що в свою чергу суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства, а в подальшому і до процедури банкрутства.

Вищевикладене свідчить про те, що службові особи суб'єкта господарської діяльності - Державного підприємства «Степове», умисно, в інтересах третіх осіб вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі, яка у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Міністерства доходів і зборів України, встановлено, що в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ДП «Степове» (ЄДРПОУ 14304716) були відкриті поточні рахунки №26041007873253 (Українська гривня), №26040007873254 (Українська гривня), №26008000006606 (Українська гривня), №26043007873251 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП «Степове», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку №26041007873253 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку №26040007873254 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26008000006606 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26043007873251 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Степове», що знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ДП «Степове» (ЄДРПОУ 14304716), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ДП «Степове» по рахунку по рахунку №26041007873253 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку №26040007873254 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26008000006606 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26043007873251 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42014040630000023 від 17.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Степове» (ЄДРПОУ 14304716), що знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ДП «Степове» (ЄДРПОУ 14304716), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ДП «Степове» №26041007873253 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку №26040007873254 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26008000006606 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку №26043007873251 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42014040630000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко