Ухвала суду № 47310558, 23.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7804/15-к

Провадження № 1-кс/369/1675/15

УХВАЛА

Іменем України

23.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст.15 ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст.15 ч. 5 ст.191 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Сібуд», за попередньою змовою із групою осіб, в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності - ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_3 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_3, за попередньою змовою із іншими учасниками групи осіб, а саме громадянами: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно відомостей отриманих від працівників оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, встановлено абонентський номер телефону НОМЕР_1, який використовується у протиправній діяльності вищевказаних осіб.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, з метою ідентифікації абонента, який користується вказаним номером телефону, виникла необхідність у отриманні реєстраційних даних абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків з'єднань та прив'язок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону НОМЕР_1.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні дані абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки з'єднань та прив'язок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_1, можливо буде встановити місцезнаходження особи, яка використовує вказаний номер та забезпечити її явку до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик. Вищезазначені документи містять в своєму змісті інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдерів телекомунікацій, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПрАТ «МТС Україна» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані старшим слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О., задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку Ігорю Олександровичу або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків з'єднань та прив'язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонента НОМЕР_1, за період з 01.07.2015 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, щоденно за період з 01.07.2015 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун