Ухвала суду № 47304615, 23.07.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5174/15-к

Провадження № 1-кс/0182/957/2015

У Х В А Л А

Іменем України

23.07.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мураховським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію про рух коштів по рахунках ОСББ «Благодать-Н» (код 37951345) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме № 26000060807536, 26054060795036., за період часу з 01 лютого 2013 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що період часу з 20.02.2013 року по 10.06.2015 року, з розрахункового рахунку ОСББ «Благодать-Н», яке розташовано за адресою: Дніпропетровська обдласть, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 40, через неналежне ведення фінансово-господарської діяльності ОСББ «Благодать-Н», за допомогою платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк», було здійснено викрадення грошових коштів, які належать ОСББ «Благодать-Н». Сума збитків встановлюється.

Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що ОСББ «Благодать-Н» користувалось рахунками, відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме № 26000060807536, 26054060795036.

З метою підтвердження перебування грошових коштів, а також руху коштів належних ОСББ «Благодать-Н» (код 37951345) на зазначених рахунках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ОСББ «Благодать-Н» (код 37951345), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме № 26000060807536, 26054060795036., за період часу з 01 лютого 2013 року по теперішній час. Інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію про рух коштів по рахунках ОСББ «Благодать-Н» (код 37951345) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме № 26000060807536, 26054060795036., за період часу з 01 лютого 2013 року по 23 липня 2015 року.

Доступ надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна