Ухвала суду № 47134686, 21.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10226/15-к

Провадження № 1-кс/234/2229/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Заводовському А.А.,

за участю слідчого Саварець А.В.

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 року старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000320 від 10 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Так відповідно до інформації заступника керівника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_3 №50/1270 від 10 липня 2015 року, з початку червня 2015 року відновив своє функціонування трубопровід загальною довжиною близько 1 км., який зєднує територію будинків в с. Пантюхине Новопсковського району Луганської області та с. Бондарево (РФ) по якому невстановлені на данний час особи здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України пального під контролем співробітників правоохоронних органів.

Зокрема, декілька вантажних автомобілів марки «КАМАЗ», кілька разів на тиждень здійснюють систематичні виїзди за адресою; Луганська обл., с. Пантюхине, вул. Радянська 2 де на території домоволодіння, огородженого двометровим парканом, здійснюють перекачку контрабандного пального з вказаного трубопроводу.

Після цього, завантажені автомобілі рухаються до с. Донцівка, Новопсковського району Луганської обл. де на території колишнього цегельного заводу, розташованого по вул.. Другої Пятирічки 1 здійснюють перевантаження пального у ємкості, в подальшому вказане пальне перевантажується до бензовозів, які транспортують його за межі Луганської обл.

Так у період часу з 06.07.2015 по 10.07.2015 задокументовано переміщення вказаного констабандного пального тягачем «Вольво» білого кольору, д/н НОМЕР_1 з ємкості у с. Донцівка, Новопсковського району Луганської обл. на АЗС «ПП ОСОБА_4А.» за адресою; Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Железнякова 75, де в подальшому дане пальне зливається у цистерни, з метою подальшого збуту.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час обшуку приміщення АЗС «ПП ОСОБА_4А.» за адресою; Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Железнякова 75 було виявлено та вилучено договори на поставку нафтопродуктів з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАНГО-ТРЕЙД» та ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА»

Відповідно до договору поставки нафтопродуктів №5638/715/НП/1/14 від 01 липня 2015 року украденому між ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» та «ПП ОСОБА_4А.» останній зобовязаний оплачувати поставлені до нього нафтопродукти через поточний рахунок ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» який відповідно до договору є П/Р 26007012860606 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

При цьому, санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді штрафу та спеціальної конфіскації.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на П/Р 26007012860606 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» що належить ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА».

З метою забезпечення арешту указаного майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту вказаного майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає розглянути зазначене клопотання без повідомлення ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА».

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Підстава працівники правоохоронного органу разом із підприємцями за попередньою домовленістю в групі осіб здійснюють незаконну реалізацію паливно мастильних матеріалів.

Під час обшуку приміщення АЗС «ПП ОСОБА_4А.» за адресою; Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Железнякова 75 було виявлено та вилучено договори на поставку нафтопродуктів з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАНГО-ТРЕЙД» та ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА»

Відповідно до договору поставки нафтопродуктів №5638/715/НП/1/14 від 01 липня 2015 року украденому між ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» та «ПП ОСОБА_4А.» останній зобовязаний оплачувати поставлені до нього нафтопродукти через поточний рахунок ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» який відповідно до договору є П/Р 26007012860606 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на П/Р 26007012860606 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» що належить ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000320 від 10 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на П/Р 26007012860606 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» що належить ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА».

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1