Ухвала суду № 46444008, 28.01.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 28.01.2014 Справа № 334/755/14-к

Провадження № 1-кс/334/162/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі: слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 12013089990000578 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:

В слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12013089990000578 за заявою ОСОБА_3 відносно директора ТОВ «Водограй» ОСОБА_4, який шляхом обману заволодів її майном.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №1 зборів засновників ОСОБА_3, як власник Дочірнього підприємства «Гета» приватного малого підприємства - фірми « Гела », ОСОБА_4 та ОСОБА_5, від 27.07.1999 року створено ТОВ «Водограй» та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_4

Того ж дня з боку Дочірнього підприємства «Гета» приватного малого підприємства - фірми « Гела » в особі директора ОСОБА_3 в уставний фонд ТОВ «Водограй» було внесено нежитлову будівлю та споруди, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, буд. 22.

У вказаній будівлі була розміщена сауна, а в спорудах бойлерна та приміщення складу. З боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в уставний фонд було внесено майно у вигляді меблів, кондиціонеру та аудіо, відео техніки, яка розміщувалась у зазначеному приміщенні.

На підставі статуту ТОВ «Водограй», затвердженого загальними зборами учасників товариства 27.07.1999 року, зареєстрованого 02.08.1999 року за №0010160 державним реєстратором Ленінської районної адміністрації, директор товариства має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.

В подальшому директор ТОВ «Водограй» ОСОБА_4, діючи незаконно, без погодження з іншими засновниками, 01.10.2002 року уклав договору купівлі-продажу між ТОВ «Водограй» в особі ОСОБА_4 та ПП «Зимовий сад» в особі ОСОБА_6, відповідно до якого останній придбав у ТОВ «Водограй» будівлі та споруди розташовані по вул. Шушенська, 22 в м. Запоріжжя, що належали ТОВ «Водограй» за 27 000,00 гривень.

Після продажу ОСОБА_4 майна ТОВ «Водограй», грошові кошти від продажу до співзасновника товариства ОСОБА_3 не надійшли, також будь-яких доходів остання не отримувала.

Після цього, відповідно до договору купівлі-продажу від 26.10.2005, укладеного між ПП «Зимовий сад», в особі директора ОСОБА_6, та ОСОБА_4, останнім придбано будівлі та споруди розташовані по вул. Шушенська, 22 в м. Запоріжжя, що належали ТОВ «Водограй» за 40 000,00 гривень.

Також встановлено, що ТОВ «Водограй» (ЄДРПОУ 30515649) зареєстровано в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області.

Відповідно до вилучених документів в Державній податковій інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області ТОВ «Водограй» (ЄДРПОУ 30515649) відкрито 16.05.2000 року рахунок №26008003418001 в АБ «Муніципальний», правонаступником якого є ПАТ «Таскомбанк» МФО 339500 ЄДРПОУ 09806443, розташованого в м. Запоріжжя по вул. Південноукраїнська,2-А.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Водограй» (ЄДРПОУ 30515649) у приміщенні ПАТ «Таскомбанк» МФО 339500 ЄДРПОУ 09806443, розташованого в м. Запоріжжя по вул. Південноукраїнська,2-А.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ «Таскомбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте подав клопотання, в якому просив розглянути справу без його участі.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів ТОВ "Водограй" (ЄДРПОУ 30515649) у приміщенні ПАТ «Таскомбанк» МФО 339500 ЄДРПОУ 09806443, розташованого в м. Запоріжжя по вул. Південноукраїнська,2-А .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що виписки руху грошових коштів ТОВ "Водограй" (ЄДРПОУ 30515649) по розрахунковому рахунку №26008003418001 в АБ «Муніципальний», правонаступником якого є ПАТ «Таскомбанк» МФО 339500 ЄДРПОУ 09806443, розташованого в м. Запоріжжя по вул. Південноукраїнська,2-А мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990000578 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ і вилучення у відділенні ПАТ «Таскомбанк» МФО 339500 ЄДРПОУ 09806443 наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Водограй» (ЄДРПОУ 30515649), а саме №26008003418001, відкритого в АБ «Муніципальний», правонаступником якого є ПАТ «Таскомбанк» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, за період з 16.05.2000 року по 14.01.2014 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку №26008003418001, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Водограй» із залишенням копій відповідних документів у банківському відділенні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28 лютого 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.