Ухвала суду № 46048062, 04.02.2015, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
04.02.2015
Номер справи
661/483/15-к
Номер документу
46048062
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/483/15-к

Провадження № 1-кс/661/61/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та здійснення їх виїмки по кримінальному провадженню №12014230070000774 від 22.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділення Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження 12014230070000774 від 22.03.2014, розпочате за фактом невиконання судового рішення службовими особами ТОВ «Південенерго».

Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2014 в журналі єдиного обліку Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області за № 1896 було зареєстровано подання заступника начальника ВДВС Новокаховського МУЮ Херсонської області ОСОБА_2 для вирішення питання про притягання до кримінальної відповідальності керівника ТОВ «Південенерго» ОСОБА_3 за ст.382 КК України, через умисне невиконання судових рішень, що входять до складу зведеного виконавчого провадження 15939801 від 17.03.2009, про стягнення з ТОВ «Південенерго» на користь фізичних та юридичних осіб заборгованості на загальну суму 5191012,74 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка, заступник начальник ВДВС Новокаховського МУЮ Херсонської області ОСОБА_2 повідомила про те, що у неї на виконанні перебуває зведене виконавче провадження №15939801 від 17.03.2009 про стягнення з ТОВ «Південенерго» на користь фізичних та юридичних осіб заборгованості на загальну суму 5191012,74 гривень до теперішнього часу керівництвом ТОВ «Південенерго» не виконало жодного судового рішення по даному зведеному провадженню.

У відповідності до ст.ст. 5,11,25,32,33,57,65 Закону України «Про виконавче провадження» державними виконавцями 10.05.2011, 12.07.2013 та 02.09.2013 виносилися постанови про арешт коштів боржника юридичної особи, які знаходяться на його рахунках у банківських установах.

Відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, 02.12.2014 з Новокаховської ОДПІ було отримано інформацію про розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Південенерго» (код ЄРДПОУ 24951326) згідно реєстраційної бази даних станом на 01.12.2014, відповідно до якої вказаним вище підприємством у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) 10.10.2013 відкрито рахунок 26006010229935. Тобто після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи.

З метою дослідження того, чи мало керівництво ТОВ «Південенерго» обєктивно можливість виконати рішення судів, що містяться у зведеному виконавчому провадженні №15939801 від 17.03.2009, виникла необхідність отримати від ПАТ «Банк Восток» виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26006010229935 відкритого ТОВ «Південенерго» (ЄДРПОУ 24951326).

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, слідчий просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і вилученні банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26006010229935 відкритого ТОВ «Південенерго» (ЄДРПОУ 24951326).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк-Восток» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк-Восток» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та здійснення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ «Банк Восток», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, надати банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26006010229935 відкритого ТОВ «Південенерго» (ЄДРПОУ 24951326) за період часу з 10.10.2013 по 02.12.2014 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.03.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 46048062 ?

Документ № 46048062 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 46048062 ?

Дата ухвалення - 04.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 46048062 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 46048062 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 46048060
Наступний документ : 46048064