Ухвала суду № 46020698, 06.11.2014, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
06.11.2014
Номер справи
661/4986/14-к
Номер документу
46020698
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/4986/14-к

Провадження № 1-кс/661/538/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Самсон Л.П., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12014230070000049 від 16.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, посилаючись на те, що 26.03.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк»(далі-Банк) в особі представника банку громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який діяв на підставі довіреності, працюючи в міні-офісі в інформаційно-консультаційному центрі ОСОБА_3, розташованого в приміщенні магазину «Кібернетики» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Промислова, 7, та громадянкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, був укладений кредитний договір № 500471473 на загальну суму 36 480,00 гривень.

Проведеною перевіркою було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 завів під своїм логіном та паролем, який був відомий тільки йому, електронну заявку на укладення вищевказаного кредитного договору кредитування. В заявці він вказав паспортні відомості громадянки ОСОБА_4 та її ідентифікаційний номер платника податків, після чого відправив його каналами електронного звязку на узгодження до ОСОБА_3.

В той же день, після отримання дозволу ОСОБА_3 на укладення кредитного договору, громадянин ОСОБА_2 оформив договір та документи кредитної справи від імені громадянки ОСОБА_4, закріпив за вказаним кредитним договором дебетну пластикову картку «Debit Master Card» № хххххххх4093, фіналізував в програмному забезпеченні ОСОБА_3 вказаний кредитний договір, на підставі чого на імя громадянки ОСОБА_4 було відкрито картковий рахунок № 26251001943056, на який було перераховано безготівкові грошові кошти в сумі 30 000,00 гривень.

26.03.2014 року картка «Debit Master Card» № хххххххх4093 була активована та в період часу з 26.03.2014 року по 27.03.2014 року з неї було знято гроші в сумі 29 980,00 гривень.

Правочин щодо отримання пластикової картки підтверджено власноручними підписами нібито позичальника, яка видала себе за громадянку ОСОБА_4, виконаними на документах кредитної справи.

Будучи допитаною в якості свідка 10.07.2014 року, громадянка ОСОБА_4 повідомила, що вона дійсно зверталася до відділу кредитування ОСОБА_3, розташованого в приміщенні магазину «Кібернетики» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Промислова, 7, з питань кредитування, де у представника ОСОБА_3 на імя ОСОБА_3 підписувала документи, зміст яких не змогла розібрати, у звязку з тим, що має низький зір, а документи були виконані малим печатним шрифтом. Наступного дня в телефонному режимі невідома особа повідомила, їй, що в отриманні кредиту їй відмолено. Також громадянка ОСОБА_4 повідомила, що ніяких банківських карток вона не одержувала, грошей з них не знімала. Згодом від співробітників ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_4 стало відомо, що громадянин ОСОБА_2 уклав від її імені вищевказаний договір кредитування на загальну суму 36 480,00 гривень.

Згідно наданої ПАТ «Альфа-Банк» інформації від 22.10.2014 та виписки по банківському рахунку отримувача кредиту громадянки ОСОБА_4 від 28.04.2014 (приватний клієнт № 943056-2014/0428, номер основного рахунку 26251001943056, згідно кредитного договору № 500471473) за період часу з 26.03.2014 року по 27.03.2014 року, здійснювалося зняття готівки з наступних банківських терміналів (банкоматів) ПАТ «Альфа-Банк»:

- 26.03.2014308304 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014310196 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014312182 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014314208 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» в особі представника банку громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який діяв на підставі довіреності, працюючи в міні-офісі в інформаційно-консультаційному центрі ОСОБА_3, розташованого в приміщенні магазину «MOYO» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Паризької Комуни, 55, та громадянкою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_8 Краю Російської Федерації, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, був укладений кредитний договір № 500468486 на загальну суму 49 572,98 гривень.

Проведеною перевіркою було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 завів під своїм логіном та паролем, який був відомий тільки йому, електронну заявку на укладення вищевказаного кредитного договору кредитування. В заявці він вказав паспортні відомості громадянки ОСОБА_5 та її ідентифікаційний номер платника податків, після чого відправив його каналами електронного звязку на узгодження до ОСОБА_3.

В той же день, після отримання дозволу ОСОБА_3 на укладення кредитного договору, громадянин ОСОБА_2 оформив договір та документи кредитної справи від імені громадянки ОСОБА_5, закріпив за вказаним кредитним договором дебетну пластикову картку «Debit Master Card» № хххххххх5771, фіналізував в програмному забезпеченні ОСОБА_3 вказаний кредитний договір, на підставі чого на імя громадянки ОСОБА_5 було відкрито картковий рахунок № 26251001929199, на який було перераховано безготівкові грошові кошти в сумі 42 011,00 гривень.

15.03.2014 року картка «Debit Master Card» № хххххххх5771 була активована та в період часу з 15.03.2014 року по 17.03.2014 року з неї було знято гроші в сумі 42 000,00 гривень.

Правочин щодо отримання пластикової картки підтверджено власноручними підписами нібито позичальника, яка видала себе за громадянку ОСОБА_5, виконаними на документах кредитної справи.

Будучи допитаною в якості свідка 10.07.2014 року, громадянка ОСОБА_5 повідомила, що вона дійсно зверталася до відділу кредитування ОСОБА_3, розташованого в приміщенні магазину «MOYO» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Паризької Комуни, 55, з питань кредитування на лікування, де у представника ОСОБА_3 на імя ОСОБА_3 підписувала документи, зміст яких не змогла розібрати, у звязку з тим, що має низький зір, а документи були виконані малим печатним шрифтом. Того ж дня представник ОСОБА_3 повідомив що, їй в отриманні кредиту відмолено. Також громадянка ОСОБА_5 повідомила, що ніяких банківських карток вона не одержувала, грошей з них не знімала. Згодом від співробітників ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 стало відомо, що громадянин ОСОБА_2 уклав від її імені вищевказаний договір кредитування на загальну суму 49 572,98 гривень.

Згідно наданої ПАТ «Альфа-Банк» інформації від 22.10.2014 та виписки по банківському рахунку отримувача кредиту громадянки ОСОБА_5 від 28.04.2014 (приватний клієнт № 929199-2014/0428, номер основного рахунку 26251001929199, згідно кредитного договору № 500468486) за період часу з 15.03.2014 року по 17.03.2014 року, здійснювалося зняття готівки з наступних банківських терміналів (банкоматів) ПАТ «Альфа-Банк»:

- 15.03.2014493744 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014494918 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014496548 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014497760 АТМ3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» в особі представника банку громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який діяв на підставі довіреності, працюючи в міні-офісі в інформаційно-консультаційному центрі ОСОБА_3, розташованого в приміщенні магазину «Кібернетики» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Промислова, 7, та громадянкою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, був укладений кредитний договір № 500461326 на загальну суму 38 780,00 гривень.

Проведеною перевіркою було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 завів під своїм логіном та паролем, який був відомий тільки йому, електронну заявку на укладення вищевказаного кредитного договору кредитування. В заявці він вказав паспортні відомості громадянки ОСОБА_6 та її ідентифікаційний номер платника податків, після чого відправив його каналами електронного звязку на узгодження до ОСОБА_3.

В той же день, після отримання дозволу ОСОБА_3 на укладення кредитного договору, громадянин ОСОБА_2 оформив договір та документи кредитної справи від імені громадянки ОСОБА_6, закріпив за вказаним кредитним договором дебетну пластикову картку «Debit Master Card» № хххххххх6090, фіналізував в програмному забезпеченні ОСОБА_3 вказаний кредитний договір, на підставі чого на імя громадянки ОСОБА_6 було відкрито картковий рахунок № 26257001943016, на який було перераховано безготівкові грошові кошти в сумі 35 000,00 гривень.

18.02.2014 року картка «Debit Master Card» № хххххххх6090 була активована та в період часу з 18.02.2014 року по 19.02.2014 року з неї було знято гроші в сумі 34 980,00 гривень.

Правочин щодо отримання пластикової картки підтверджено власноручними підписами нібито позичальника, яка видала себе за громадянку ОСОБА_6, виконаними на документах кредитної справи.

Будучи опитаною, громадянка ОСОБА_6 повідомила, що вона дійсно зверталася до відділу кредитування ОСОБА_3, в приміщенні магазину «Кібернетики» за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка вулиця Промислова, 7, з питань кредитування, де у представника ОСОБА_3 на імя ОСОБА_3 підписувала документи. Того ж дня представник ОСОБА_3 повідомив що, їй в отриманні кредиту відмолено. Також громадянка ОСОБА_6 повідомила, що ніяких банківських карток вона не одержувала, грошей з них не знімала. Згодом від співробітників ОСОБА_3 їй стало відомо, що громадянин ОСОБА_2 уклав від її імені вищевказаний договір кредитування на загальну суму 38 780,00 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень 16.06.2014 року, за правовою кваліфікацією - ч.2 ст.190 КК України. У звязку з вищевказаним та з метою перевірки показань потерпілого, свідків, виникла необхідність отримати фото та відео зображення особи(осіб), здійсненні вищевказаними терміналами ПАТ «Альфа-Банк» при знятті готівки протягом зазначених проміжків часу, які становлять банківську таємницю та у подальшому будуть використані, як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просив суд, надати тимчасовий доступ та наступне вилучення фото та відео зображень, здійснених вищевказаними терміналами ПАТ «Альфа-Банк» при знятті грошових коштів протягом вищевказаних проміжків часу, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, ЄДРПОУ 23494714.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.Відповідно до ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи та відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ НК МВ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, ЄДРПОУ 23494714, з метою подальшої виїмки фото та відео зображень із зазначенням дати та часу операцій, здійснених наступними терміналами ПАТ «Альфа-Банк» при переведенні грошових коштів у готівку:

- 15.03.2014493744 АТМ 3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014494918 АТМ 3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014496548 АТМ 3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 15.03.2014497760 АТМ 3481 HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень).

- 26.03.2014308304 АТМ 3481HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014310196 АТМ 3481HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014312182 АТМ 3481HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень);

- 26.03.2014314208 АТМ 3481HRS USHAKV BR, KHERSON, UKR (-5000 гривень).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 46020698 ?

Документ № 46020698 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 46020698 ?

Дата ухвалення - 06.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 46020698 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 46020698 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 46020695
Наступний документ : 46020699