Постанова № 4574860, 22.09.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября2008годаг.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки, в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Причерноморье»,-

УСТАНОВИЛ:

19 сентября2008 года следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Причерноморье».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в производстве следственного отдела СУ прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 65089006 по признакам ст. 191 ч.5 УК Украины по факту растраты денежных средств филиала «Днепропетровское РУ» ОАО КБ «Надра», возбужденное 22.01.2008 г. прокурором Кировского района г. Днепропетровска.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что 26.12.2007 г. по кредиту расчетного счета № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», открытого ООО «Ципаинвестбуд», 26.12.2007 г., проведены операции на сумму 2.603.545 грн., по дебету - 2.603.000 грн. 27.12.2007 г. по данному расчетному счету проведены операции - по кредиту - на сумму 1.302.222 грн., по дебету - 1.297.000 грн. При этом операции по дебету счета в указанные операционные дни проведены исключительно в пользу ООО «Парс-Ф». Также установлено, что в течение 30.08.07 - 23.01.2008 г. операции по дебету расчетного счета № 26004200344001 проведены преимущественно в пользу ООО «Парс-Ф» на расчетный счет № 26007200103001 в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», МФО № 307316.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователюСО СУ прокуратуры Днепропетровской области Макогон Е.А., провести выемку документов в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», код ЕГРПОУ 34530110, код 307316 выемку копий всех документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № 26007200103001, принадлежащего ООО «Парс-Ф», обязав ДФ ОАО «КБ Причерноморье» заверить копии имеющихся в банке оригиналов документов подписью руководителя филиала и печатью филиала. Истребовать в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», код ЕГРПОУ 34530110, код 307316 сведения о всех операциях по расчетному счету № 26007200103001 ООО «Парс-Ф», за период с даты открытия счета по дату предъявления постановления суда в банк для исполнения, в т.ч. сведения о размере каждого платежа, дате и времени платежа, номере платежного документа, категории расчетной операции ( по дебету либо кредиту счета ), получателе и плательщике платежа, номере расчетного счета плательщика и получателя, МФО и название банковского учреждения получателя и плательщика платежа. Истребование копий документов и сведений поручить УГСБЭП УМВД Украины в Днепропетровской ооласти.

Судья: В.И.Чернобук