Ухвала суду № 45017309, 19.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1888/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова Максима Володимировича, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Фєдосов Максим Володимирович, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000015 від 21.02.2014, за фактами пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.212 ч.3; ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ТОВ «Профщеб» (код 37641368), ТОВ «Кассарос» (код 38618832), ТОВ «Оксі консалтинг» (код 38106194), ТОВ «Елітбуд Київ» (код 38389284), ТОВ «Пром постач ЛТД» (код 38080590), ТОВ «Композит констракшн юкрейн» (код 38389253), ТОВ «Аквілон союз» (код 38518432), ТОВ «Контракт менеджмент» (код 37567159), ТОВ «Арассо» (код 38638686), ТОВ «Логістікс плюс» (код 38389908), ТОВ «Неона консалт» (код 38150050), ТОВ «Альва 2012» (код 38214537), ТОВ «Будасістенс» (код 38077682), ТОВ «Санвест трейд» (код 38888175), ТОВ «Атлант будінвест» (код 38895711), ТОВ «ТД Олівін» (код 38271773), ТОВ «Скандік Хорека» (код 37293796), ТОВ «Проперті консалтинг груп» (код 33307291) та інші використовувались для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємств реального сектору економіки та переведення безготівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших, в сумі 56 млн. грн., які в подальшому зняті через каси різних банківських установ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), оскільки останній має рахунок НОМЕР_2 в банківській установі АТ «Єврогазбанк».

Оригінали документів ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання документів, які перебувають у володінні АТ «Єврогазбанк» відносно клієнта банку ОСОБА_13(ІПН НОМЕР_1).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.3 ст.212; ч.2 ст. 205 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000015 від 21.02.2014 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю АТ «Єврогазбанк» відносно клієнта банку ОСОБА_13 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова Максима Володимировича - задовольнити.

АТ «Єврогазбанк» Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу, або співробітнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Приходьку Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), що знаходяться в банківській установі АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) за адресою: 04073, м. Київ, пр-т. Московський, 16, а саме:

відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_2 за період 2011 - 2014 років;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період 2011-2014 років, в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства НОМЕР_2 за період 2011-2014 років;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

копії особових справ працівників АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), які були залучені до видачі коштів з поточного рахунку ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 за період 2011-2014 років;

юридичної справи ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко