Постанова № 38226294, 06.01.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

У Х В А Л А

06.01.2014р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Позивайло І.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївської області Подгороа І.І. про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В :

14.05.2013р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №12013160080000085 з приводу підроблення офіційного документа у вигляді договору між ТОВ «Норд Вуд» та ТОВ «Вікард-Агро».

30.12.2013р. під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Норд Вуд» за адресою м. Миколаїв вул. Декабристів 40 кв. 64 були вилучені: зелена папка-скорозшивач з надписом «Банковские выписки 2012», в якій знаходяться квитанції та оборотно-сальдові відомості «ТОВ Вікард Агро» та ТОВ «Народичі-Агро Інвест», документи, перераховані в п.п.1-11 поміщені в поліетиленовий пакет №1, сіра папка-скорозшивач з надписом «Ж/О №6 2012», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ЛРМ-АГРО»; сіра папка-скорозшивач з надписом «Договора 2012-2013», в якій знаходяться договори та специфікації ТОВ «ЛРМ-АГРО»; паперова папка-скорозшивач з надписом ООО «ЛРМ-АГРО Авансовые отчеты 2012-2013 гг.», в якій знаходиться фінансова звітність ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка-скорозшивач з надписом ООО «ЛРМ-АГРО Банковские выписки 2012 год»,в якій знаходяться банківські виписки ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка з надписом ТОВ «ЛРМ-АГРО», в якій знаходяться установчі документи ТОВ «ЛРМ-АГРО»;зшивка з надписом «Зшивка ЛРМ-АГРО», в якій знаходяться рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка без надписів, в якій знаходяться довідки ПП «Обоянь», ТОВ «Дювол», а також ксерокопії документи на ім'я ОСОБА_2;паперова папка з надписом «Агро холдинг уставные документы», в якій знаходяться установчі документи ТОВ «АГРО Холдинг СВ»;полімерна папка-скорозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться установчі та реєстраційні документи ТОВ «АГРО Холдинг СВ»;полімерна папка-скорозшивач червоного кольору, в якій знаходяться копії установчих документів СГ ТОВ «Агрос»;полімерна папка червоного кольору, в якій знаходяться копії установчих па податкових документів ТОВ «Дювол»;зшивка, в якій знаходяться товарно-транспортні ТОВ «Вікард-Агро», СГ «Евріка», ТОВ «Хаски-Інвест» та інших юридичних осіб документи, перераховані в п.п. 12-23 поміщені в поліетиленовий пакет №2, паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Видаткові накладні», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Рахунки», в якій знаходяться копії рахунків на оплату ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Податкові накладні та реєстри», в якій знаходяться податкові накладні та реєстри ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Звіти», в якій знаходяться звіти ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Касові документи», в якій знаходяться прибуткові касові ордери ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;зшивка, в якій знаходяться документація, що стосується взаємовідносин ТОВ «Вікард-Агро» з іншими підприємствами документи, перераховані в п.п.24-33 поміщені в поліетиленовий пакет №3, зелена папка-скорозшивач, з надписом «Агрохолдинг СВ 2012-2013», в якій знаходяться звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Агро холдинг СВ»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Договора, в якій знаходяться договори позики ТОВ «Дювол»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Приходные документы, в якій знаходяться розрахункові накладні ТОВ «Дювол»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Авансовые отчеты, в якій знаходяться звіти про використання коштів ТОВ «Дювол»;жовта папка-скорозшивач без надписів, в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Агро-Холдінг СВ»;жовта папка-скорозшивач без надписів, в якій знаходяться рахунки фактури, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Холдінг СВ»;червона папка-скорозшивач, без надписів, в якій знаходяться акти надання послуг в сфері інформатизації ТОВ «Агро холдінг СВ»;зелена папка-скорозшивач, без надписів, в якій знаходяться податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні ТОВ «Агро холдінг СВ» документи, перераховані в п.п.34-55 поміщені в поліетиленовий пакет №4, зелена папка-скорозшивач з надписом «ЛРМ-Агро Отчеты 2012», в якій знаходяться звіти про суму нарахованої заробітної плати ТОВ «ЛРМ-Агро», звіти про обсяги оптового товару оборотно-сальдові відомості та інші документи, що стосуються вказаної юридичної особи; сіра папка-скорозшивач з надписом «ЛРМ-Агро Реализация 2012», в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки-фактури ТОВ «ЛРМ-Агро»; документи, перераховані в п.п.55-57 поміщені в поліетиленовий пакет №5, вісім флеш-накопичувачів які поміщені в поліетиленовий пакет №6, чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Банк 2013», в якій знаходяться оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення, рахунки-фактури та інші документи «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Авансовые отчеты 2013», в якій знаходяться звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Начисление З/платы 2013», в якій знаходяться розрахункові листи по заробітній платі «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора ЖО №6 2013», в якій знаходяться акти виконання робіт акти здачі та приймання робіт, податкові накладні, прибуткові накладні видаткові накладні «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Реализация 2013», в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, реєстри, товарно-транспортні накладні, «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»; документи, перераховані в п.п.59-63 поміщені в поліетиленовий пакет №7, десять печаток наступних юридичних осіб: СГ «Аграрій», ТОВ «Вікард-Агро», ТОВ «Хаскі-Інвест Агро», ТОВ «Народичі-Агро Інвест», ТОВ «Агро Холдінг СВ», ТОВ «Агроторгплюс», ТОВ «Рост-Інвест-Агро», ПП «Арч Артур», ТОВ «ЛРМ-Агро», ПП «Прок-Інвест-Агро», які поміщені в поліетиленовий пакет №8, системний блок персонального комп'ютера, чорного кольору, з надписом «Solix», який поміщений в поліетиленовий пакет №9.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказані речі та документи як на майно, яке підпадає під ознаки ст. 167 ч.2 п.1 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, особа в якої було вилучено майно в засідання не з'явилася.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з огляду на те що документи, комп'ютер та печатки підпадають під ознаки майна, що зберегли на собі сліди злочину та використовувалися як знаряддя вчинення злочину.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на вилученні під час 30.12.2013р. під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Норд Вуд» за адресою м. Миколаїв вул. Декабристів 40 кв. 64 документи та речі у вигляді: зелена папка-скорозшивач з надписом «Банковские выписки 2012», в якій знаходяться квитанції та оборотно-сальдові відомості «ТОВ Вікард Агро» та ТОВ «Народичі-Агро Інвест», документи, перераховані в п.п.1-11 поміщені в поліетиленовий пакет №1, сіра папка-скорозшивач з надписом «Ж/О №6 2012», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ЛРМ-АГРО»; сіра папка-скорозшивач з надписом «Договора 2012-2013», в якій знаходяться договори та специфікації ТОВ «ЛРМ-АГРО»; паперова папка-скорозшивач з надписом ООО «ЛРМ-АГРО Авансовые отчеты 2012-2013 гг.», в якій знаходиться фінансова звітність ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка-скорозшивач з надписом ООО «ЛРМ-АГРО Банковские выписки 2012 год»,в якій знаходяться банківські виписки ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка з надписом ТОВ «ЛРМ-АГРО», в якій знаходяться установчі документи ТОВ «ЛРМ-АГРО»;зшивка з надписом «Зшивка ЛРМ-АГРО», в якій знаходяться рахунки фактури, видаткові накладні та специфікації ТОВ «ЛРМ-АГРО»;паперова папка без надписів, в якій знаходяться довідки ПП «Обоянь», ТОВ «Дювол», а також ксерокопії документи на ім'я ОСОБА_2;паперова папка з надписом «Агро холдинг уставные документы», в якій знаходяться установчі документи ТОВ «АГРО Холдинг СВ»;полімерна папка-скорозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться установчі та реєстраційні документи ТОВ «АГРО Холдинг СВ»;полімерна папка-скорозшивач червоного кольору, в якій знаходяться копії установчих документів СГ ТОВ «Агрос»;полімерна папка червоного кольору, в якій знаходяться копії установчих па податкових документів ТОВ «Дювол»;зшивка, в якій знаходяться товарно-транспортні ТОВ «Вікард-Агро», СГ «Евріка», ТОВ «Хаски-Інвест» та інших юридичних осіб документи, перераховані в п.п. 12-23 поміщені в поліетиленовий пакет №2, паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Видаткові накладні», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Рахунки», в якій знаходяться копії рахунків на оплату ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Податкові накладні та реєстри», в якій знаходяться податкові накладні та реєстри ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Звіти», в якій знаходяться звіти ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини»;паперова папка з надписом «ТОВ ВКФ Дари Херсонщини 2010 код 37238955 Касові документи», в якій знаходяться прибуткові касові ордери ТОВ «ВКФ Дари Херсонщини» на адресу ТОВ «Вікард-Агро»;зшивка, в якій знаходяться документація, що стосується взаємовідносин ТОВ «Вікард-Агро» з іншими підприємствами документи, перераховані в п.п.24-33 поміщені в поліетиленовий пакет №3, зелена папка-скорозшивач, з надписом «Агрохолдинг СВ 2012-2013», в якій знаходяться звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Агро холдинг СВ»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Договора, в якій знаходяться договори позики ТОВ «Дювол»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Приходные документы, в якій знаходяться розрахункові накладні ТОВ «Дювол»;паперова папка-скорозшивач з надписом «ООО Дювол» Авансовые отчеты, в якій знаходяться звіти про використання коштів ТОВ «Дювол»;жовта папка-скорозшивач без надписів, в якій знаходяться договори поставки ТОВ «Агро-Холдінг СВ»;жовта папка-скорозшивач без надписів, в якій знаходяться рахунки фактури, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Агро-Холдінг СВ»;червона папка-скорозшивач, без надписів, в якій знаходяться акти надання послуг в сфері інформатизації ТОВ «Агро холдінг СВ»;зелена папка-скорозшивач, без надписів, в якій знаходяться податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні ТОВ «Агро холдінг СВ» документи, перераховані в п.п.34-55 поміщені в поліетиленовий пакет №4, зелена папка-скорозшивач з надписом «ЛРМ-Агро Отчеты 2012», в якій знаходяться звіти про суму нарахованої заробітної плати ТОВ «ЛРМ-Агро», звіти про обсяги оптового товару оборотно-сальдові відомості та інші документи, що стосуються вказаної юридичної особи; сіра папка-скорозшивач з надписом «ЛРМ-Агро Реализация 2012», в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки-фактури ТОВ «ЛРМ-Агро»; документи, перераховані в п.п.55-57 поміщені в поліетиленовий пакет №5, вісім флеш-накопичувачів які поміщені в поліетиленовий пакет №6, чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Банк 2013», в якій знаходяться оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення, рахунки-фактури та інші документи «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Авансовые отчеты 2013», в якій знаходяться звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Начисление З/платы 2013», в якій знаходяться розрахункові листи по заробітній платі «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора ЖО №6 2013», в якій знаходяться акти виконання робіт акти здачі та приймання робіт, податкові накладні, прибуткові накладні видаткові накладні «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»;чорна папка-скорозшивач з надписом «Агрофірма Новополтавского Элеватора Реализация 2013», в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, реєстри, товарно-транспортні накладні, «ДП ДАК «Хліб України» «Агрофірма Новополтавського елеватора»; документи, перераховані в п.п.59-63 поміщені в поліетиленовий пакет №7, десять печаток наступних юридичних осіб: СГ «Аграрій», ТОВ «Вікард-Агро», ТОВ «Хаскі-Інвест Агро», ТОВ «Народичі-Агро Інвест», ТОВ «Агро Холдінг СВ», ТОВ «Агроторгплюс», ТОВ «Рост-Інвест-Агро», ПП «Арч Артур», ТОВ «ЛРМ-Агро», ПП «Прок-Інвест-Агро», які поміщені в поліетиленовий пакет №8, системний блок персонального комп'ютера, чорного кольору, з надписом «Solix», який поміщений в поліетиленовий пакет №9.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.