Вирок № 3698368, 12.05.2009, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 1-37/2009 року

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2009 року Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

в складі: головуючого - судді Воробченко Л.А.

при секретарі Кушнір З.В.

з участю прокурора Галімського В.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славута кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця і жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, на утримання одна малолітня дитина, відповідно до ст. 89 КК України не судимого, працюючого робітником ТОВ «Воскресіння» в м. Житомир у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.190 ч.3,15 ч.2,190 ч.3,358 ч.1,358 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в:

В середині червня 2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 знаходячись в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Житомир знайшов паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 де були пластикові картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, які він незаконно привласнив і з метою їх використання підробив паспорт, вклеївши в нього свою фотографію та видавивши за допомогою загостреного предмета відтиск печатки на вклеєній фотографії і 24.06.2008 року в денний час на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №2 Хмельницької філії « ПриватБанк» по вул. Церковній, 45 в м. Славута з банківського рахунку вказаної картки зняв в сумі 15300 грн.

Крім цього, 24.06.2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №25 філії ВАТ «Фінанси і кредит» по вул. Козацька,27 в м. Славута з банківського рахунку вказаної картки зняв гроші в сумі 1500 євро.

Крім цього, 24.06.2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №16 Хмельницького регіонального управління ВАТ КБ «Надра» по вул. Ярослава Мудрого,17 в м. Славута з банківського рахунку вказаної картки зняв гроші в сумі 37650 грн.

Крім цього, 25.06.2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у відділенні №1 Житомирської філії ТОВ «Укрпромбанк»по вул. Карла Маркса,17 в м. Новоград-Волинський Житомирської області з банківського рахунку вказаної картки зняв гроші в сумі 20300 грн.

Крім цього, 25.06.2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №2 Хмельницької філії « ПриватБанк» по вул. Церковній, 45 в м. Славута з банківського рахунку вказаної картки мав намір зняти гроші в сумі 20000 грн., однак співробітниками Славутського відділення ДСО УДСО при УМВСУ в Хмельницькій області підсудного ОСОБА_2 затримано, підроблений паспорт та пластикову картку виявлено і вилучено.

Допитаний судом підсудний ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю і показав, що в середині червня 2008 року в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Житомир знайшов паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 де знаходились пластикові картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, які привласнив і з метою заволодіння грошовими коштами з банківської картки в паспорт вклеїв свою фотокартку на якій шляхом видавлювання штрихів за допомогою загостреного предмета підробив відтиск печатки. 24.06.2008 року в денний час використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикову картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, які пред'явив у Славутському відділенні №2 Хмельницької філії « ПриватБанк» по вул. Церковна, 45 в м. Славута зняв гроші в сумі 15300 грн. Крім цього, 24.06.2008 року в денний час на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №25 філії ВАТ «Фінанси і кредит» по вул. Козацька,27 в м. Славута з банківського рахунку вказаної картки зняв гроші в сумі 1500 євро. Крім цього, 24.06.2008 року в денний час на підставі підробленого паспорт на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №16 Хмельницького регіонального управління ВАТ КБ «Надра» по вул. Ярослава Мудрого,17 в м. Славута зняв гроші в сумі 37650 грн. Крім цього, 25.06.2008 року в денний час на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у відділенні №1 Житомирської філії ТОВ «Укрпромбанк» по вул. Карла Маркса,17 в м. Новоград-Волинський Житомирської області зняв гроші в сумі 20300 грн. Крім цього, 25.06.2008 року в денний час на підставі підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_3 та пластикової картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 у Славутському відділенні №2 Хмельницької філії «ПриватБанк» по вул. Церковна, 45 в м. Славута мав намір зняти гроші в сумі 20000 грн., однак співробітниками Славутського відділення ДСО УДСО при УМВСУ в Хмельницькій області був затриманий, підроблений паспорт та банківську картку в нього виявлено і вилучено. Доказів своєї вини не оспорює. В своїх діях щиро кається.

Вина підсудного ОСОБА_2 стверджується доказами.

Свідок ОСОБА_4 показала, що працює касиром Славутського відділення банку «Надра» куди 24.06.2008 року в денний час звернувся підсудний ОСОБА_2, який пред'явив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 і пластикову картку «СІТІ БАНКУ» на підставі якої одержав гроші в сумі 5000 євро. Пред'явлений підсудним паспорт сумніву не викликав, провівши картку по терміналу електронної платіжної системи порушень не виявила, трансакція була погоджена вказаною електронною системою тому зняті з рахунку гроші були видані підсудному.

Допитаний досудовим слідством свідок ОСОБА_3 т.1 а.с.97 показав, що в лютому 2008 року з салону його автомобіля, який стояв біля будинку де він проживає в м. Житомир, було викрадено належне йому майно в тому числі його паспорт про що він повідомив органи міліції. Про факт підробки паспорта та використання його для вчинення злочинів йому нічого невідомо.

Допитана досудовим слідством свідок ОСОБА_5 (т.1 а.с.79) показала, що працює касиром Славутського відділення №2 Хмельницької філії «Приватбанк» куди 24.06.2008 року в денний час звернувся підсудний ОСОБА_2, який пред'явивши їй паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 і банківську картку «СІТІ БАНКУ» одержав гроші в сумі 15000 грн. Пред'явлений підсудним паспорт сумніву не викликав., провівши картку по терміналу електронної платіжної системи порушень не виявила, трансакція була погоджена вказаною електронною системою тому зняті з рахунку гроші були видані підсудному. Однак в кінці робочого дня від керівництва банку їй постіпила вказівка про те, що при повторному зверненні підсудного за грішми вона повинна повідомити керівництво банку. 25.06.2008 року в денний час підсудний ОСОБА_2 знову прийшов до банку і пред'явивши паспорт на ім'я ОСОБА_3 та пластикову картку мав зняти кошти в сумі 20000 грн., однак вимогу підсудного вона не виконала і повідомила керівництво банку після чого підсудний був затриманий.

Допитана досудовим слідством свідок ОСОБА_6 (т.2 а.с.15) показала, що працює касиром Славутського відділення банку «Фінанси і кредит». Куди 24.06.2008 року в денний час звернувся підсудний ОСОБА_2, який пред'явивши їй паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 і пластикову картку «СІТІ БАНК АВСТРАЛІЯ» на ім'я ОСОБА_3 одержав гроші в сумі 1500 євро. Пред'явлений підсудним паспорт сумніву не викликав, провівши картку по терміналу електронної платіжної системи вона порушень не виявила, трансакція була погоджена з вказаною електронною системою тому зняті гроші з рахунку були видані підсудному.

Допитана досудовим слідством свідок ОСОБА_7(т.2 а.с.15-16) показала, що працює касиром Новоград-Волинського відділення банку №1»Укрпромбанк» куди 25.06.2008 року в денний час звернувся підсудний ОСОБА_2, який пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 і пластикову картку на ім'я ОСОБА_3 «СІТІ БАНК АВСТРАЛІЯ» одержав гроші в сумі 20000 грн. Пред'явлений підсудним паспорт сумніву не викликав, провівши картку по терміналу електронної платіжної системи порушень не виявила, трансакція була погоджена з вказаною електронною системою тому зняті гроші з рахунку були видані підсудному.

Допитана досудовим слідством представник цивільного позивача міжнародної платіжної банківської системи «Віза Інтернешнл Сервіс Екоусіейшн» ОСОБА_8(т.1 а.с.158-160) показала, що трансакції пов'язані з зняттям коштів підсудним ОСОБА_2 в період 24.06.2008 року та 25.06.2008 року у Славутських відділеннях банків «Приватбанк», «Надра», «Фінанси та кредит» та Новоград-Волинському відділенні банку «Укрпромбанк» є незаконними і іноземній банківській системі «Віза», яку вона представляє та австралійському банку - емітенту «Commowealth Bank of Australia» заподіяно матеріальну шкоду, однак цивільний позов не заявляє.

Висновком експерта №66-Т від 14.07.2008 року та ілюстративною таблицею до нього (т.1 а.с.35-39) вбачається, що паспорт громадянина України НОМЕР_1, виданий на ім'я ОСОБА_3 виготовлений підприємством, що виготовляло бланки даного зразка. В даному паспорті мала місце переклейка фотознімку, частина відтиску печатки на фотознімку виконана способом видавлювання штрихів за допомогою загостреного предмета.

Висновком експерта №111/ікт від 13.08.2008 року (т.1 а.с.116-119) вбачається, що представлені на експертизу пластикові картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 «СІТІ БАНК АВСТРАЛІЯ» на ім'я ОСОБА_3 не є банківськими платіжними картками вказаного банку, а предметами, що їх імітують. Надані предмети можливо використовувати, як банківські картки для оплати послуг та товарів або для отримання доступу до банківських рахунків через автоматизовані точки доступ по типу банкоматів (АТМ).

Аналізуючи всі дані по справі в їх сукупності суд вважає, що підсудний ОСОБА_2 вчинив підроблення документа, який видається установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов'язків з метою використання його підроблювачем, а тому його дії в цій частині підлягають кваліфікації за ст.358 ч.1 КК України.

Крім цього підсудний ОСОБА_2 вчинив використання завідомо підробленого документа, а тому його дії в цій частині підлягають кваліфікації за ст.358 ч.3 КК України.

Крім цього підсудний ОСОБА_2 вчинив шахрайство у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а тому його дії в цій частині підлягають кваліфікації за ст.190 ч.3 КК України

Крім цього підсудний ОСОБА_2 повторно вчинив замах на шахрайство у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а тому його дії в цій частині підлягають кваліфікації за ст.15 ч.2,190 ч.3 КК України.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує, що до кримінальної відповідальності він притягується вперше, його щире каяття, позитивні характеристики, на утримання малолітня дитина.

За таких обставин, приймаючи до уваги особу підсудного, який позитивно характеризується, має постійну роботу та сім'ю і той факт, що тяжких наслідків не наступило, оскільки збитки банків покриті іноземними банками, цивільний позов не заявлено, представник цивільного позивача у справі не зацікавлена, оскільки будучи неодноразово повідомлена судом про день, час і місце слухання справи в судове засідання не з'явилась суд вважає, що виправлення підсудного ОСОБА_2 можливе заходами не пов'язаними з ізоляцією від суспільства призначивши йому покарання в мажах санкції статей обвинувачення і на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням.

По справі проведено експертизи на предмет дослідження паспорта та пластикових карток вартість за проведення яких підлягає стягненню з підсудного ОСОБА_2 в користь експертних установ.

Речові докази по справі: паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитні картки «Сіті Банку Австралії» НОМЕР_2 та НОМЕР_3, картку довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3, що зберігається в камері схову речових доказів Славутського РВ УМВСУ шляхом спалювання знищити, дисконтні картки покупця магазинів мережі «Колумбія», «ДЦ», «Фокстрот», «Золотий Оскар», «Брокард», «Класік», картку казино «Вулкан», картку «від 5000 до 100000 грн.», гарантійний талон до акумулятора, мобільний телефон «Соні-Еріксон К 510 І» з чохлом, мобільний телефон «Нокія-6500» з чохлом, які зберігаються в камері схову Славутського РВ УМВСУ та гроші в сумі 1511 грн., які знаходяться на депозитному рахунку Славутського РВ УМВСУ повернути підсудному ОСОБА_2

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України суд,

з а с у д и в:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.358 ч.1,358 ч.3,190 ч.3,15 ч.2-190 ч.3 КК України і призначити покарання:

•  за ст.358 ч.1 КК України - 1 рік обмеження волі

•  за ст.358 ч.3 КК України - 2 роки обмеження волі

•  за ст.190 ч.3 КК України - 5 років позбавлення волі

•  за ст.15 ч.2,190 ч.3 КК України - 4 роки позбавлення волі.

На підстав ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим вважати ОСОБА_2 остаточно засудженим на 5 (п'ять) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання звільнити, якщо він протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати засудженого ОСОБА_2 не виїжджати за межі України без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції і повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця роботи та проживання.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити підписку про невиїзд.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 витрати за проведення експертизи на предмет дослідження паспорта в сумі 706 грн. 16 коп. - одержувач платежу НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області, розрахунковий рахунок 35228001000040, МФО 815013, код 25575309 за дослідження-4.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 витрати за проведення експертизи на предмет дослідження пластикових карток Сіті Банк Австралія в сумі 282 грн. 53 коп. - одержувач платежу НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, розрахунковий рахунок 35226002000466 в УДК у Київський області, МФО 821018 код 25575285 з приміткою За проведення експертизи та дослідження.

Речові докази по справі: паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитні картки «Сіті Банку Австралії» НОМЕР_2 та НОМЕР_3, картку довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3, що зберігається в камері схову речових доказів Славутського РВ УМВСУ шляхом спалювання знищити, дисконтні картки покупця магазинів мережі «Колумбія», «ДЦ», «Фокстрот», «Золотий Оскар», «Брокард», «Класік», картку казино «Вулкан», картку «від 5000 до 100000 грн.», гарантійний талон до акумулятора, мобільний телефон «Соні-Еріксон К 510 І» з чохлом, мобільний телефон «Нокія-6500» з чохлом, які зберігаються в камері схову Славутського РВ УМВСУ та гроші в сумі 1511 грн., які знаходяться на депозитному рахунку Славутського РВ УМВСУ повернути засудженому ОСОБА_2

Вирок може бути оскаржено до Хмельницького апеляційного суду через Славутський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: