Ухвала суду № 31311595, 21.05.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.05.2013

№642/4242/13-к

№1кс/642/1151/13

У Х В А Л А

21 травня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого Трус М.В., представника потерпілого ОСОБА_1, розглянув клопотання заступника начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів ТОВ «Укрметалпромінвест» код ЄДРПОУ 36034165, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» з ПП «АВС-МЕТАЛЛ» код ЄДРПОУ 35069883 за договором №01022010-1 від 01.02.2010 року, з моменту укладання договору по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «Укрметалпромінвест» за адресою: м.Харків, вул. Людвіга Слободи, 50-В, а саме:

- копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії у разі наявності, договору №01022010-1 від 01.02.2010);

- оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів (статута, у якому нотаріально завірений підпис ОСОБА_3; рахунки-фактури; накладні; податкові накладні; прибуткові накладні; довіреності; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт; довідки про суми виконаних робіт; платіжні доручення; виписки по особовому рахунку у банківській установі; оборотні відомості по рахунках товариства, які підтверджують рух товарів, робіт та послуг; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, акт інвентаризації).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510000458 від 14 лютого 2013 року, внесено запис із зазначенням правової кваліфікації за ч.2 ст. 191 КК України про те, що СДСБЕЗ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківські області був зібраний матеріал відносно директора ТОВ «Укрметалпромінвест» код ЄДРПОУ 36034165 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів товарно-матеріальними цінностями ПП «АВС-МЕТАЛЛ» код ЄДРПОУ 35069883 на суму більш ніж 200000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 01.02.2010 року між ПП «АВС-МЕТАЛЛ» (Постачальник) та ТОВ «Укрметалпромінвест» (Заказник) був укладений договір поставки №01022010-1, згідно якого Постачальник зобов’язався поставляти та передавати у власність Заказника строком до 31.12.2011 товар за найменуванням згідно рахункам-фактурам, а Заказник зобов’язався приймати та сплачувати його протягом 5 банківських днів з моменту отримання товару. На підставі укладання вищевказаного договору ПП «АВС-МЕТАЛЛ» згідно видаткової накладної №РН-001299 від 13 жовтня 2011 року відвантажило товарно-матеріальні цінності ТОВ «Укрметалпромінвест» на загальну суму 111757,92 гривень, у тому числі разом з ПДВ 134109, 50 гривень. Крім цього, ПП «АВС-МЕТАЛЛ» згідно видаткової накладної №РН-001127 від 14 жовтня 2011 року відвантажило товарно-матеріальні цінності ТОВ «Укрметалпромінвест» на загальну суму 26173,50 гривень, у тому числі разом з ПДВ 31408,20 гривень. Згідно видаткової накладної №РН-001341 від 24 жовтня 2011 року ПП «АВС-МЕТАЛЛ» відвантажило товарно-матеріальні цінності ТОВ «Укрметалпромінвест» на загальну суму 4561,47 гривень, у тому числі разом з ПДВ 5473,76 гривень. Згідно видаткової накладної №РН-001368 від 28 жовтня 2011 року ПП «АВС-МЕТАЛЛ» відвантажило товарно-матеріальні цінності ТОВ «Укрметалпромінвест» на загальну суму 62911,25 гривень, у тому числі разом з ПДВ 75493,50 гривень. Згідно видаткової накладної №РН-001483 від 24 листопада 2011 року ПП «АВС-МЕТАЛЛ» відвантажило товарно-матеріальні цінності ТОВ «Укрметалпромінвест» на загальну суму 880 гривень, у тому числі разом з ПДВ 1056 гривень. У вищезазначених видаткових накладних, в графі «Отримав», виконаний підпис від імені директора ТОВ «Укрметалпромінвест» ОСОБА_3, який отримав ТМЦ за довіреністю №121 від 04 жовтня 2011 року, де в графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» також виконані підписи від його імені.

З показань ОСОБА_3 вбачається, що товарно-матеріальні цінності ПП «АВС-МЕТАЛЛ» за видатковими накладними №РН-001299 від 13 жовтня 2011 року, №РН-001127 від 14 жовтня 2011 року, №РН-001341 від 24 жовтня 2011 року, №РН-001368 від 28 жовтня 2011 року, №РН-001483 від 24 листопада 2011 року, він не отримував, підписи у графі «Отримав» виконані не ним.

В зв’язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у ході досудового розслідування кримінального провадження призначити ревізію та судово-економічну експертизу щодо документального підтвердження не відображення по бухгалтерським облікам директором ТОВ «Укрметалпромінвест» код ЄДРПОУ 36034165 ОСОБА_3 вищезазначених товарно-матеріальних цінностей за вказаними видатковими накладними, для проведення яких необхідно надати оригінали та копії документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» з ПП «АВС-МЕТАЛЛ» за договором №01022010-1 від 01.02.2010 року, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі як вільні зразки підписів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 при подальшому проведенні судово-почеркознавчої експертизи, яка буде призначена для з’ясування питання про причетність ОСОБА_3 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що оригінали та копії фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Укрметалпромінвест» по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» з ПП «АВС-МЕТАЛЛ» код ЄДРПОУ 35069883 за договором №01022010-1 від 01.02.2010 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Укрметалпромінвест», за адресою: м.Харків, вул. Людвіга Слободи, 50-В, а також отримати можливість вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення ревізії та зазначених судових експертиз.

ТОВ «Укрметалпромінвест» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів

ТОВ «Укрметалпромінвест» код ЄДРПОУ 36034165, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» з ПП «АВС-МЕТАЛЛ» код ЄДРПОУ 35069883 за договором №01022010-1 від 01.02.2010 року, з моменту укладання договору по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «Укрметалпромінвест» за адресою: м.Харків, вул. Людвіга Слободи, 50-В, а саме:

- копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії у разі наявності, договору №01022010-1 від 01.02.2010);

- оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів (статута, у якому нотаріально завірений підпис ОСОБА_3; рахунки-фактури; накладні; податкові накладні; прибуткові накладні; довіреності; товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт; довідки про суми виконаних робіт; платіжні доручення; виписки по особовому рахунку у банківській установі; оборотні відомості по рахунках товариства, які підтверджують рух товарів, робіт та послуг; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, акт інвентаризації).

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко