Ухвала суду № 31056704, 01.05.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/3871/2013-к

1-кс/219/203/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 травня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області – ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000028 від 27.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

На підставі наказу по Головному управлінню освіти і науки донецької обласної державної адміністрації №м 1189-к від 07.11.2005 року ОСОБА_2 було призначено на посаду головного бухгалтера Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради, юридична адреса установи: вул. Ціолковського, 1 м. Часів-Яр Артемівської міської ради Донецької області.

Відповідно до пункту 2 Посадової інструкції, завданнями та обов’язками діяльності головного бухгалтера є:

2.3. аналіз стану матеріальної бази навчального закладу, ефективність і правильність використання та витрат матеріальних ресурсів. Аналіз правильності витрат грошових коштів, які спрямовуються на виплати працівникам навчального закладу;

2.5. забезпечення своєчасного складання звітної документації з фінансової діяльності навчального закладу в частині грошових виплат працівникам;

2.6. планування роботи фінансової діяльності з питань заробітної плати працівників навчального закладу;

2.7. забезпечення своєчасного і правильного нарахування заробітної плати й інших виплат працівникам навчального закладу;

2.8. контроль за правильністю нарахування і перерахування платежів до Державного бюджету, внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків та інших виплат;

2.12. контроль за рухом майна, раціональним використанням матеріальних цінностей, своєчасністю та правильністю складання звітної документації з господарської діяльності навчального закладу;

2.15. здійснення економічного аналізу господарської діяльності навчального закладу з даними бухгалтерського обліку та звітності, розроблення та впровадження прогресивних методів бухгалтерського обліку.

Таким чином, ОСОБА_2, постійно виконуючи перераховані вище організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, була службовою особою.

Незважаючи на викладене, головний бухгалтер Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради ОСОБА_2, діючи умисно, з метою розтрати грошових коштів обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, діючи в інтересах третіх осіб, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, в порушення п.п. 3,5,12,20,22,29,49 «Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002г. № 228; п.п. 1,4,6,7,8 Постанови Кабінету Міністрів України № 78 від 31.02.2001 року із змінами і доповненнями «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти», Постанови Кабінету Міністрів України № 1418 від 29.12.2009 року «Порядок виплати надбавки за вислугу років медичному персоналу», положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996 - XTV-BP, виконуючи свої службові обов’язки, вносила в розрахунки до кошторисів по фонду заробітної плати Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради (код КЕКВ 1111 «Заробітна плата») завищені бюджетні асигнування на оплату праці, шляхом включення в фонд заробітної плати суми надбавки за вислугу років педагогічним та медичним працівникам на вакантні посади в розмірі 30 % від посадового окладу та сум, які не підтверджувались первинними документами: впродовж

2010 року - на суму 41 907 гривень, впродовж 2011 року - на суму 50 608,78 гривень, впродовж 2012 року - на суму 125 334,14 гривень, в результаті чого, внаслідок завищення планових асигнувань на заробітну плату були створені умови для незаконного використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті премії працівникам інтернату, а саме були безпідставно та необгрунтовано, без наявності фактичної економії по заробітній платі, нараховані і виплачені премії працівникам інтернату в 2010 році на суму 29 442 гривень, в

2011 році в сумі 32 995 гривень, в 2012 році в сумі 71 623 гривні, а всього впродовж 2010- 2012 років на загальну суму 134 059 гривень.

Впродовж 2010-2012 років, ОСОБА_2 будучи наділеною правом оперативно- господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, в порушення вимог діючого бюджетного законодавства, не прийняла рішення про скорочення видатків бюджету за рахунок коштів загального фонду бюджету і не надала в Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації довідки про зміни до річного розпису бюджету, протягом зазначеного періоду часу, що спричинило за собою розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб і спричинення збитку обласному бюджету в сумі 134 059 гривень.

Таким чином, за період 2010-2012 років, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_2, спрямованих на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь третіх осіб, обласному бюджету завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 134 059 гривень.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що за період 2010- 2012 років, грошові кошти, які були призначені для виплати заробітної плати працівникам навчального закладу, були перераховані на рахунок Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, з подальшим перерахуванням зазначених грошових коштів на рахунок зазначеного навчального закладу, відкритий згідно договору № 03/09 від 16.02.2009 року у публічному акціонерному товаристві «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, для подальшого перерахування у вигляді заробітної плати працівникам навчального закладу.

У зв’язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у публічному акціонерному товаристві «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпропетровськ, щодо руху грошових коштів по рахунку Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи- інтернат № 8 Донецької обласної ради № 29248051804779, яка підтверджує надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області, згідно платіжних доручень: №18 від 26.01.2010 року на суму 54 200, 00 гривень; №183 від 23.02.2010 року на суму 16972,50 гривень; №135 від 09.02.2010 року на суму 78999,72 гривень; №136 від 09.02.2010 року на суму 8156,09 гривень; №177 від 23.02.2010 року на суму 58200,00 гривень; №178 від 23.02.2010 року на суму 745,50 гривень; №248 від 05.03.2010 року на суму 65213,58 гривень; №249 від 05.03.2010 року на суму 3775,40 гривень; №258 від 23.03.2010 року на суму 81400,00 гривень; №372 від 08.04.2010 року на суму 72375,84 гривень;№373 від 08.04.2010 року на суму 817,93 гривень; №441 від 22.04.2010 року на суму 23494,28 гривень; №442 від 22.04.2010 року на суму 46505,72 гривень; №443 від 22.04.2010 року на суму 3000,00 гривень; №512 від 05.05.2010 року на суму 64599,03 гривень;№563 від 21.05.2010 року на суму 98300,00 гривень; №564 від 21.05.2010 року на суму 1550,00 гривень; №613 від 31.05.2010 року на суму 75000,00 гривень; №637 від 08.06.2010 року на суму 81166,08 гривень; №694 від 23.06.2010 року на суму 108200,00 гривень; №760 від 08.07.2010 року на суму 76313,03 гривень; №791 від 26.07.2010 року на суму 28972,87 гривень; №856 від 06.08.2010 року на суму 100049,37 гривень; №857 від 06.08.2010 року на суму 1667,45 гривень; №899 від 20.08.2010 року на суму 40000,00 гривень; №948 від 08.08.2010 року на суму 56629,68 гривень; №949 від 08.08.2010 року на суму 2758,43 гривень; №1006 від 24.09.2010 року на суму 60000,00 гривень; №1043 від 28.09.2010 року на суму 90000,00 гривень; №1104 від 08.10.2010 року на суму 42243,87 гривень; №1158 від 21.10.2010 року на суму 74500,00 гривень; №1159 від 21.10.2010 року на суму 1900,00 гривень; №1229 від 09.11.2010 року на суму 50479,97 гривень; №1230 від 09.11.2010 року на суму 9043,63 гривень; №1352 від 25.11.2010 року на суму 70890,00 гривень; №1353 від 25.11.2010 року на суму 850,00 гривень; №1363 від 29.11.2010 року на суму 15590,00 гривень; №1364 від 29.11.2010 року на суму 440,00 гривень; №1391 від 06.12.2010 року на суму 67022,15 гривень; №1510 від 20.12.2010 року на суму 183680,00 гривень; №1591 від 27.12.2010 року на суму 13839,81 гривень; №1593 від 27.12.2010 року на суму 38,86 гривень; №1592 від 27.12.2010 року на суму 2527,47 гривень; №1502 від 20.12.2010 року на суму 54512,07 гривень; №5 від 19.01.2011 року на суму 87750,00 гривень; №16 від 16.02.2011 року на суму 49693,96 гривень; №71 від 23.02.2011 року на суму 70000,00 гривень; №105 від 03.03.2011 року на суму 12829,70 гривень; №121 від 04.03.2011 року на суму 59428,94 гривень; №136 від 17.03.2011 року на суму 11366,72 гривень; №180 від 21.03.2011 року на суму 68300,00 гривень; №262 від 06.04.2011 року на суму 63693,46 гривень; №238 від 07.04.2011 року на суму 5602,19 гривень; №346 від 21.04.2011 року на суму 74100,00 гривень; №431 від 05.05.2011 року на суму 65433,53 гривень; №479 від 20.05.2011 року на суму 105000,00 гривень; №519 від 26.05.2011 року на суму 3670,54 гривень; №573 від 03.06.2011 року на суму 150786,73 гривень; №634 від 22.06.2011 року на суму 130200,00 гривень; №674 від 24.06.2011 року на суму 2941,14 гривень; №679 від 25.06.2011 року на суму 50365,10 гривень; №720 від 06.07.2011 року на суму 32909,79 гривень; №721 від 12.07.2011 року на суму 3531,56 гривень; №729 від 19.07.2011 року на суму 70000,00 гривень; №779 від 05.08.2011 року на суму 31298,60 гривень; №792 від 18.08.2011 року на суму 46400,00 гривень; №816 від 31.08.2011 року на суму 26119,82 гривень; №831 від 05.09.2011 року на суму 117262,99 гривень; №853 від 09.09.2011 року на суму 1528,45 гривень; №887 від 20.09.2011 року на суму 110000,00 гривень; №937 від 29.09.2011 року на суму 4687,55 гривень; №1034 від 03.10.2011 року на суму 48586,07 гривень; №1035 від 06.10.2011 року на суму 7325,92 гривень; №1062 від 18.10.2011 року на суму 70000,00 гривень; №1104 від 24.10.2011 року на суму 963,71 гривень; №1126 від 26.10.2011 року на суму 1122,12 гривень; №1169 від 02.11.2011 року на суму 54731,28 гривень; №1259 від 21.11.2011 року на суму 79400,00 гривень; №1268 від 25.11.2011 року на суму 646,05 гривень; №1332 від 05.12.2011 року на суму 68834,32 гривень; №1369 від 09.12.2011 року на суму 1159,35 гривень; №1474 від 21.12.2011 року на суму 89500,00 гривень; №1509 від 23.12.2011 року на суму 80820,86 гривень; №1535 від 27.12.2011 року на суму 7414,06 гривень; №1 від 18.01.2012 року на суму 4812,69 гривень; №44 від 20.01.2012 року на суму 79000,00 гривень; №94 від 06.02.2012 року на суму 66786,40 гривень; №118 від 13.02.2012 року на суму 1200,00 гривень; №2 від 16.02.2012 року на суму 5028,75 гривень;№199 від 20.02.2012 року на суму 75000,00 гривень; №248 від 05.03.2012 року на суму 64180,97 гривень; №312 від 19.03.2012 року на суму 96400,00 гривень; №3 від 21.03.2012 року на суму 4246,51 гривень; №364 від 05.04.2012 року на суму 48597,49 гривень; №432 від 19.04.2012 року на суму 87000,00 гривень; №4 від 23.04.2012 року на суму 3204,78 гривень; №514 від 28.04.2012 року на суму 62993,58 гривень; №5 від 28.04.2012 року на суму 15083,56 гривень; №585 від 18.05.2012 року на суму 225900,00 гривень; №6 від 22.05.2012 року на суму 2083,08 гривень; №668 від 06.06.2012 року на суму 52878,04 гривень; №749 від 21.06.2012 року на суму 119500,00 гривень; №7 від 27.06.2012 року на суму 1360,35 гривень; №804 від 05.07.2012 року на суму 23494,32 гривень; №830 від 20.07.2012 року на суму 41200,00 гривень; №850 від 30.07.2012 року на суму 28800,00гривень; №863 від 08.08.2012 року на суму 50081,55 гривень; №868 від 15.08.2012 року на суму 2515,97 гривень; №8 від 16.08.2012 року на суму 3189,58 гривень; №883 від 17.08.2012 року на суму 45000,00 гривень; №921 від 05.08.2012 року на суму 64895,32 гривень; №9 від10.09.2012 року на суму 5088,41 гривень; №983 від 20.09.2012 року на суму 125000,00 гривень; №1094 від 04.10.2012 року на суму 91594,34 гривень; №10 від 09.10.2012 року на суму 2012,92 гривень; №1154 від 18.10.2012 року на суму 85000,00 гривень; №11 від 30.10.2012 року на суму 2065,71 гривень; №1275 від 05.11.2012 року на суму 60515,85 гривень; №12 від 14.11.2012 року на суму 2458,30 гривень; №1389 від 20.11.2012 року на суму 85000,00 гривень; №1455 від 05.12.2012 року на суму 81094,81 гривень; №1540 від 19.12.2012 року на суму 92400,00 гривень; №1591 від 26.12.2012 року на суму 84756,13 гривень; №13 від 26.12.2012 року на суму 9264,59 гривень; та їх зарахування на карткові рахунки працівників навчального закладу для отримання заробітної плати.

В судовому засіданні слідчий Федько О.Ф. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпропетровськ, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради № 29248051804779, за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів. Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації за строками давності зберігання (хоча ці строки йому невідомі) і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику представника КП «ПриватБанк», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника КП «ПриватБанк» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпропетровськ, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради № 29248051804779, за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Зобов’язати представників адміністрації відділення публічного акціонерного товариства «Комерційній банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпропетровськ, надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради № 29248051804779, за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р., в частині надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області та їх зарахування на карткові рахунки учнів навчального закладу для отримання стипендії.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В.Ониско