Постанова № 26747770, 14.05.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/7907/2012

н/п 4/2018/1456/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.05.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора –Соломко Н.А. рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГНС в Харьковской области находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос» (код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 директор ООО «Логос»ОСОБА_1 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями было установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущий счет ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), №2600730432001, открытый в ПАО «ОСОБА_2 Днепр»(ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»), МФО 305749.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в банковском учреждении.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым удовлетворить представление, поскольку в материалах уголовного дела содержится достаточно оснований полагать, что вышеуказанные документы и информация содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении ПАО «ОСОБА_2 Днепр» (ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»), МФО 305749, относительно клиента ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-ІІІ ( с изменениями и дополнениями ), ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО «ОСОБА_2 Днепр» (ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро»), МФО 305749, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), по текущему счету №2600730432001, за период с 01.02.2012 г. по 10.05.2012 г., а именно: документов юридического (регистрационного) дела ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273); оригиналов всех карточек образцов подписи по данному текущему счету №2600730432001; оригиналов договоров на обслуживание счетов ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273); оригиналов платежных поручений ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273); мемориальных ордеров, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) на получение денежных средств в кассе банка; регистра (реестра) операций с расшифровками сведениями о движении средств по текущему счету №2600730432001 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья