Постанова № 2582685, 11.07.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

Справа №4-446

11 липня 2007 року м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Котік Т.С. розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області про надання дозволу на проведення виїмки документів в Печерській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" по кримінальній справі №07\085035,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів в Печерській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" по кримінальній справі №07\085035.

В поданні зазначив, що 18.05.2007 року прокуратурою Житомирської області порушено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ст. 209 ч.2, 358 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3та ОСОБА_4 без мети здійснювати підприємницьку діяльність за проханням невстановлених осіб зареєструвались у виконавчому комітеті Коростенської міської ради суб'єктами підприємницької діяльності.

В подальшому невстановлені особи, діючи від імені вказаних приватних підприємців, використовуючи їх розрахункові рахунки у банківських установах, провели ряд незаконних фінансових операцій, перерахувавши грошові кошти в значних розмірах на розрахункові рахунки вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, а в подальшому зняли їх з рахунків готівкою.

Приймаючи до уваги, що за даними слідства в Печерській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" за адресою м. Київ, вул. Предславинська, 19(код ЄДРПОУ 21705696) знаходяться документи, які мають значення доказів у даній справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки документів:

1. рух грошових коштів по розрахунку ТОВ "Рем сервіс-99"(код ЄДРПОУ 30470865) № 26005052749290, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.01.2005 року;

2. оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

3. документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

4. довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками

5. рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Декорбуд" (код ЄДРПОУ 30932017) № 26005052749291, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.01.2004 року по 01.01.2005 рік;

6. оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

7. документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

8. довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

9. рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Магнус" (код ЄДРПОУ 32252912) № 26008052700009, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.05.2004 року по 01.01.2005 рік;

10. оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

11. документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

12. довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

13. рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Будкомплект" (код ЄДРПОУ 31324027) № 26001052749175, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.06.2003 року по 01.01.2004 рік;

14. оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

15. документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

16. довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

17. рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ТД "Мрія" (код ЄДРПОУ 3309973797) № 26009310085001, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.06.2003року по 01.01.2004 рік;

18. оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

19. документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

20. довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

Заслухавши слідчого, який підтримав подання та вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що є всі підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 66, 177, 178 КПК України, Законом України від 12.01.2005 року № 2322-15 " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

 Надати дозвіл на проведення виїмки документів в Печерській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" адресою м. Київ, вул. Предславинська, 19(код ЄДРПОУ 21705696) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

рух грошових коштів по розрахунку ТОВ "Рем сервіс-99"(код ЄДРПОУ 30470865) № 26005052749290, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.01.2005 року;

оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо), довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками

рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Декорбуд" (код ЄДРПОУ 30932017)

№ 26005052749291, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з

01.01.2004 року по 01.01.2005 рік;

оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів,

накладні, рахунки, договори тощо),

довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Магнус" (код ЄДРПОУ 32252912) №

26008052700009, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.05.2004

року по 01.01.2005 рік;

оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів,

накладні, рахунки, договори тощо),

довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Будкомплект" (код ЄДРПОУ

31324027) № 26001052749175, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період

з 01.06.2003 року по 01.01.2004 рік;

оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів,

накладні, рахунки, договори тощо),

довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками;

рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ТД "Мрія" (код ЄДРПОУ 3309973797) № 26009310085001, із зазначенням контрагентів та підстав перерахування за період з 01.06.2003року по 01.01.2004 рік;

оригінали заяв та картки із зразками підпису службових осіб,

документів, які стали підставою для перерахування коштів( заяви про перерахування коштів, накладні, рахунки, договори тощо),

довіреність щодо розпорядження розрахунковими рахунками; Проведення виїмки доручити слідчому відділенню УМВС України в Житомирській області.

постанова оскарженню не підлягає..