Постанова № 25669249, 01.08.2012, Алчевський міський суд Луганської області

01.08.2012

Дело № 4-706/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 августа 2012 года Алчевский городской суд Луганской области в составе

председательствующего судьи Ковалева В.М.

при секретаре Голобородько И.И.

с участием прокурора Горового А.В.

рассмотрев представление следователя СО Алчевской ОГНИ Пиньковского Р.В. по уголовному делу №10/12/8019 о наложении ареста на денежные средства на банковском счете, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления усматривается, что в производстве СО Алчевской ОГНИ находится уголовное дело, возбужденное в отношении в отношении главного бухгалтера ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса»ОСОБА_2 по ч.5 ст.191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что главный бухгалтер ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса»(код ЕГРПОУ 05758925) ОСОБА_2 в предоставленной в Первомайскую ОГНИ налоговой отчетности по НДС за период с 01.01.2011 г. по 30.10.2011 г. в нарушение п.198.2, п.198.3, п.198.6, ст.198 Налогового Кодекса Украины завысила сумму налогового кредита по НДС по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Транс Агентство Сервис»(код ЕГРПОУ 36713483), а также задекларировала в документах налоговой отчетности и впоследствии незаконно получила на расчетный счет предприятия в банковском учреждении бюджетное возмещение НДС в сумме 342 882 грн., завладев, таким образом, путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размера.

Согласно материалам уголовного дела, ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса»имеет расчетный счет №2600130180589, открытый в Филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Луганск»(МФО 304308).

В целях предотвращения совершения дальнейших противоправных действий а также обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса», находящиеся на вышеуказанном счете.

В представлении следователя ставится вопрос о необходимости наложения ареста на денежные средства, которые находятся на счете ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса»№2600130180589, открытом в Филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Луганск»(МФО 304308), в целях предотвращения совершения дальнейших противоправных действий, а также обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству.

Исследовав материалы представления, а также материалы уголовного дела, заслушав пояснение следователя и мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд пришел к выводу о наличии достаточных данных, дающих основание для наложения ареста на денежные средства ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса», находящиеся на указанном счете в банковском учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г.,-

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежные средства, которые находятся на счете ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса»(код ЕГРПОУ 05758925) №2600130180589, открытом в Филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Луганск»(МФО 304308), и обязать банк предоставить органу досудебного следствия информацию о сумме остатка средств на счете на момент наложения ареста.

Исполнение постановления поручить сотрудникам ГОНМ Алчевской ОГНИ.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья В.М. Ковалев