Постанова № 25555233, 24.07.2012, Дарницький районний суд міста Києва

ОСОБА_1 Дарницький районний суд міста Києва < Суд-місто >

Справа № 2602/1477/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" липня 2012 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого -судді Даниленко В.В.

при секретарі - Дмитрюк Г.Л.

за участю прокурора Мельничук В.А

розглянувши подання ст.слідчого прокуратури Дарницького району міста Києва Касьян А.О., по кримінальній справі № 52-3608 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий прокуратури Дарницького району міста Києва Касьян А.О.,

Звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні прокуратури Дарницького району міста Києва знаходиться кримінальна справа №52-3608, яку порушено 21.06.2012 року відносно ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що наказом начальника департаменту управління персоналом АТ «УкрСиббанк»ОСОБА_1 прийнято на роботу на посаду старшого фахівця операційної діяльності відділення № 678 АТ «Укрсиббанк», в подальшому, наказом від 09.12.2011 року ОСОБА_1 переведено на посаду фінансового консультанта відділення № 678 АТ «УкрСиббанк».

Згідно посадової інструкції, затвердженої начальником Другого Київського регіонального управління ПАТ „УкрСиббанк" (надалі - посадова Інструкція), в обов'язки ОСОБА_1 як фінансового консультанта входило: здійснення відкриття клієнтських рахунків в автоматизованій банківській системі (надалі - АБС), введення інформації в АБС на підставі первинних документів, перевірка правильності їх оформлення, проведення ідентифікації особи (клієнта банку), проведення всіх передбачених внутрішніми процедурами банку заходів відносно фінансових операцій, які мають ознаки таких, які підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення введення якісної і об'єктивної інформації в системи банку, виконання всіх вимог внутрішньобанківських документів, а також законів, підзаконних актів, в т.ч. нормативно-правових актів Національного банку України. Крім того, згідно посадової інструкції ОСОБА_1 мала право отримувати в установленому порядку інформацію і документи, які необхідні для виконання своїх обов'язків, мати доступ до програмних засобів у відповідності до функціональних обов'язків, а також мала право не візувати та не підписувати документи, які перечать внутрішнім положенням банку і діючому законодавству.

15.12.2011 року невстановлена особа звернулась від імені Приватного підприємства „АТК-Дніпро" (далі - ПП „АТК-Дніпро") до відділення № 678 Другого Київського регіонального управління ПАТ „УкрСиббанк", яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 4 з заявою щодо відкриття банківського рахунку та надала оригінали установчих документів підприємства. Ідентифікацію клієнта ПП „АТК-Дніпро" та перевірку достовірності і відповідності чинному законодавству оригіналів документів та копій документів, що подавались, проводила ОСОБА_1

16.12.2011 року начальник відділення № 678 Другого Київського регіонального управління ПАТ „УкрСиббанк" погодила рішення ОСОБА_1 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП „АТК-Дніпро".

Одночасно встановлено, що директором ПП „АТК-Дніпро" станом на момент подачі документів був ОСОБА_4, засновником ПП „АТК-Дніпро" - ОСОБА_5. Вказані особи до ПАТ „УкрСиббанк" щодо відкриття банківського рахунку не звертались, документи не подавали. Документи, які містяться в матеріалах клієнтської справи ПП „АТК-Дніпро" не належать і є такими, що не відповідають по формі і змісту нормам чинного законодавства.

В подальшому, 29.12.2011 року невстановленими особами використано вказаний рахунок шляхом отримання коштів від імені ГШ „АТК-Дніпро" у сумі 250 340 грн., внаслідок чого спричинено шкоду підприємству.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 4, діючи всупереч вимог ст.ст. 63, 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність", п. 1.18., 2.3., 2.9 постанови правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 N 492, посадової інструкції, не перевірила достовірність та відповідність чинному законодавству наданих документів, не вжила заходів щодо ідентифікації особи клієнта, його органів управління, власників юридичної особи, інформацію і документи, які необхідні для їх встановлення не отримала та не відмовила у відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП „АТК-Дніпро", а прийняла рішення про його відкриття, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, а саме ПП „АТК-Дніпро", у сумі 250 340 грн.

Директор ПП АТК «Дніпро»ОСОБА_5 показав, що ПП «АТК Дінпро»рахунок в АТ «УкрСиббанк»НОМЕР_1 не має, ніколи не зверталось до АТ «УкрСиббанк»з метою відкриття рахунку, документів не надавало, оригінали установчих документів та печатку нікому не передавало, грошові кошти з рахунку не знімали. Про відкриття рахунку ПП «АТК Дінпро»рахунок в ПАТ «УкрСиббанк»дізнався лише в січні 2012 року. Крім того, при ознайомленні із матеріалами клієнтської справи в АТ «УкрСиббанк»помітив, що надані при відкритті рахунку копії документів завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Корнієць Л.І.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Корнієць Л.І. пояснила, що копії документів ПП «АТК Дніпро», які надавались в ПАТ «УкрСиббанк»для відкриття рахунку та на яких міститься нібито її печатка, посвідчу вальний напис з її прізвищем, вона не посвідчувала та печатку на них не ставила.

В ході досудового слідства виникла необхідно встановити достовірність поданої до ПАТ «УкрСиббанк»інформації та достовірності наданих документів, оригінали яких містяться в матеріалах клієнтської справи ПП «АТК Дніпро»та документів на підставі яких з вказаного рахунку здійснювалось перерахування коштів, шляхом призначення судової почеркознавчої та судової криміналістичної експертизи.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У поданні містяться точні дані про те, що оригінали документів знаходяться в приміщенні відділення №678 ПАТ «УкрСиббанк»за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 4 і мають значення для встановлення фактичних обставин справи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки справи з юридичного оформлення рахунку ПП „АТК-Дніпро" в ПАТ „УкрСиббанк" та інформації щодо руху коштів по рахунку.

На підставі викладеного, керуючись статтею 178 Кримінально-процесуального кодексу, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» України, суд

п о с т а н о в и в :

Подання ст.слідчого прокуратури Дарницького району міста Києва Касьян А.О., по кримінальній справі № 52-3608 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Розкрити для прокуратури Дарницького району м. Києва банківську таємницю щодо юридичної справи та документів, які відображають рух коштів з часу відкриття та по теперішній час наступного рахунку: НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк»-МФО 351005, клієнтом якого є ПП «АТК-Дніпро»(ЄДРПОУ 34611200).

Надати дозвіл на проведення виїмки у приміщенні відділення №678 ПАТ «УкрСиббанк»за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 4, документів, які містять банківську таємницю, а саме оригіналів наступних документів:

- реєстраційних документів, юридичної справи ПП «АТК-Дніпро»(ЄДРПОУ 34611200);

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП «АТК-Дніпро», копії паспортів, доручень чи інших документів, які надавались при відкритті рахунку НОМЕР_1;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП «АТК-Дніпро»;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», клієнтом якого є ПП «АТК-Дніпро», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - ПП «АТК-Дніпро»та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ПП «АТК-Дніпро»та їх коди ЄДРПОУ з моменту відкриття рахунку по даний час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та документів на підставі яких здійснювалась видача коштів, заяви на зняття грошових коштів, видаткових ордерів, чеків на отримання готівки, доручень, документів про нарахування дивідендів. заяви на зняття грошових коштів;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «АТК-Дніпро», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт»з комп'ютера ПП «АТК-Дніпро»з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ПП «АТК-Дніпро»за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: