Постанова № 22119657, 21.03.2012, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

21.03.2012

Справа № 0707/3275/2012

№4/0707/67/2012

П О С Т А Н О В А

21 березня 2012 року м.Мукачево

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Котубей І.І., розглянувши подання про надання згоди на проведення виїмки в порядку ст. 178 КПК України по кримінальній справі № 7100812, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2012 року старший слідчий прокуратури м.Мукачево за погодженням з прокурором м.Мукачево, в порядку ст. 178 КПК України, звернувся в суд з поданням про надання згоди на проведення виїмки банківської та іншої документації, що стосується ПП «Джекет»( код ЄДРПОУ 35335624).

Дане подання мотивує тим, що маючи заборгованість перед ТОВ «Екопал плюс»за поставлене обладнання, та маючи реальну можливість погасити дану заборгованість, директор ПП «Джекет», використовуючи своє службове становище, заволодів коштами ТОВ «Екопал плюс»в розмірі 908830,72 грн., безпідставно здійснив перерахунок 1000000,00 гривень ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»за адресою м. Львів, вул. Яворницького, 3 «А»кев. 36, по фіктивному правочину поставки, тобто безтоварній операції. ПП «Джекет»(код ЄДРПОУ 35335624) відкрито рахунок у АТ «Сбербанк Росії»(МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, адр.: м.Ужгород, вул. Швабська,61), а відомості про стан рахунку ПП «Джекет»мають значення для визначення суми податкових зобов’язань підприємства, тому роздруківки руху коштів по рахунку та роздруківки (на паперових носіях) руху коштів на рахунках ПП «Джнкет»№ 260010134169 (Долар США), № 260010134169 (Євро), № 260560134169 (українська гривня), № 260010134169 (українська гривня), № 260010134169 (російський рубль) за період з 01.01.2011року по 01.01.2012року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі “Клієнт-Банк”, платіжних доручень, меморіальних ордерів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунками № 260010134169 (Долар США), № 260010134169 (Євро), № 260560134169 (українська гривня), № 260010134169 (українська гривня), № 260010134169 (російський рубль) за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року з підприємствами ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»(ЄДРПОУ30583237,адр: м. Львів, вул. Яворницька 3А/36), ТОВ «Біо4енерджі»(ЄДРПОУ 37713002, адр.: м. Виноградів, вул.Лейзмана, 27) та ТОВ «Екопал Плюс»(ЄДРПОУ 37156223, м. Ужгород пл. Ш.Петефі 8/4), документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП «Джекет», яка стосується взаємовідносин товариства з ТОВ «Екопал Плюс»(ЄДРПОУ 37156223), ТОВ «Біо4енерджі»(ЄДРПОУ 37713002) та ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»(ЄДРПОУ30583237) і отриманих банком при обслуговуванні рахунку платіжних документів за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Розглянувши дане подання та додані до нього матеріали, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

З матеріалів справи вбачається, що 09 лютого 2012 року старшим слідчим прокуратури м.Мукачево порушено кримінальну справу по факту зловживання повноваженнями службовими особами за ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході проведення слідчих дій по даній справі встановлено, що з метою провадження господарської діяльності щодо виробництва дерев’яних будівельних конструкцій із деревини, в якості іноземних інвестицій, ОСОБА_1 ввіз на територію України обладнання для виробництва дерев’яних будівельних конструкцій - сушарку марки «JEREJAR»BS6 та шафи універсальної для виробництва будівельних конструкцій. 20.01.2011 року між ТзОВ «Екопал Плюс»та ПП «Джекет» було укладено договір купівлі-продажу обладнання - сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шафи універсальної за ціною 928630,72 грн. Фактично обладнання не було передано ПП «Джекет», тобто було оформлено безтоварну операцію. В подальшому зазначене обладнання ПП «Джекет» реалізувало на ТзОВ «Біо4енерджи»в м.Виноградів за 1075017,60грн. Кошти за отримане обладнання ТзОВ «Біо4енерджи»відповідно перерахувало на рахунок ПП «Джекет» в сумі 1075017,60грн., яке в свою чергу з виручених за обладнання коштів перерахувало на ПП «ВКФ Укргідромашсервіс» в м.Львів в сумі 1000000 грн., які в податковій звітності відображені не були. Таким чином службові особи ПП «Джекет», зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання вигоди для себе, всупереч інтересам ТзОВ «Екопал Плюс», заподіяли охоронюваним законом правам останнього істотної шкоди на суму 908830,72 грн.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці .

Частиною 2 ст.178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка документів виконавчого провадження проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України, суддя –

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в АТ «Сбербанк Росії»(МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, адр.: м. Ужгород, вул. Швабська, 61) банківської та іншої документації, що стосується ПП «Джекет»(код ЄДРПОУ 35335624), а саме :

- роздруківок (на паперових носіях) руху коштів на рахунках ПП «Джекет»№ 260010134169 (Долар США), № 260010134169 (Євро), № 260560134169 (українська гривня), № 260010134169 (українська гривня), № 260010134169 (російський рубль) за період з 01.01.2011р. по 01.01.2012р. з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі “Клієнт-Банк”;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунками № 260010134169 (Долар США), №26001013469 (Євро), № 260560134169 (українська гривня), № 260010134169 (українська гривня), № 260010134169 (російський рубль) за період з 01.10.2011 р. по 01.01.2012 р. з наступними підприємствами ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»(ЄДРПОУ30583237,адр: м. Львів, вул. Яворницька 3А/36), ТОВ «Біо4енерджі»(ЄДРПОУ 37713002, адр.: м. Виноградів, вул.Лейзмана, 27) та ТОВ «Екопал Плюс»(ЄДРПОУ 37156223, м. Ужгород пл. Ш.Петефі 8/4);

- документів листування, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП «Джекет», яка стосується взаємовідносин товариства з ТОВ «Екопал Плюс»(ЄДРПОУ 37156223), ТОВ «Біо4енерджі»(ЄДРПОУ 37713002) та ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»(ЄДРПОУ30583237) і отриманих банком при обслуговуванні рахунку платіжних документів за період з 01.10.2011 р. по 01.01.2012 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_2