Постанова № 20716792, 20.12.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-3372/11

П О С Т А Н О В А

20 грудня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін С.В. розглянувши подання щодо проведення виїмки первинних фінансово-економічних документів по кримінальній справі № 51/289-11,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури м. Рівне звернувся до Рівненського міського суду з поданням про проведення виїмки первинних фінансово економічних документів в ТОВ „Арт - мастер” (м. Київ, вул. Сурікова, 3А,) щодо отримання ППФ «Промтек»( АДРЕСА_2) та приватним підприємцем ОСОБА_1 електронного цифрового підпису, програмного забезпечення «Клієнт АЦСК MasterKey», посиленого сертифікату відкритого ключа, в тому числі заяви та пакету документів, які подавались ППФ «Промтек», ПП ОСОБА_1, квитанцій про оплату, актів виконаних робіт, відеозаписів на яких збережено інформацію про осіб, що звертались від імені ППФ «Промтек», ПП ОСОБА_1

У поданні зазначається, що в провадженні прокуратури м. Рівне знаходиться кримінальна справа № 51/289-11, порушена заступником прокурора м. Рівне 12 вересня 2011 року по факту фіктивного підприємництва ТОВ „Глорія-Нет”, що завдало великої матеріальної шкоди державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 27.08.2010 року невстановленими особами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації грошових коштів та з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_2, проживаючого по АДРЕСА_1 здійснено державну реєстрацію ТОВ „Глорія-Нет”, код за ЄДРПОУ 37245999 за вказаною адресою проживання ОСОБА_2

В подальшому, ТОВ „Глорія-нет”, будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатка та документи використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій.

В такий спосіб протягом 5 місяців діяльності ТОВ „Глорія-нет” незаконно сформовано податковий кредит для різних субєктів господарювання на загальну суму 6143117 грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Серед підприємств, які скористались схемою мінімізації податкових зобовязань шляхом проведення фіктивних операцій із ТОВ «Глорія Нет», було ППФ «Промтек», згідно показів директора якого ОСОБА_1 останньому невідомо про рух коштів по банківському рахунку підприємства, оскільки ключ доступу до системи клієнт банк ППФ «Промтек»знаходився не у нього. Крім цього, встановлено що кошти із банківського рахунку ППФ «Промтек»частково перераховувались на банківські рахунки ПП ОСОБА_1

Покликаючись на те, що для встановлення осіб, якими використовувались реквізити ТОВ «Глорія Нет», ППФ «Промтек»для здійснення незаконної діяльності, просив подання задоволити, та надати дозвіл на виїмку зазначених документів.

Згідно матеріалів подання, постановою старшого слідчого прокуратури м. Рівне Симківа Р.Я., від 09 грудня 2011 року порушено кримінальну справі за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання ППФ «Промтек», з метою прикриття незаконної діяльності що заподіяло велику метаріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

З огляду на викладене, подання вважається обґрунтованим, таким що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 178, 347 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку оригіналів первинних фінансово економічних документів ТОВ «Арт мастер»( м. Київ, вул. Сурікова, 3А, код за ЄДРПОУ 30404750) щодо отримання ППФ «Промтек»( АДРЕСА_2, код за ЄДРПОУ 31211262) та приватним підприємцем ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_2) електронного цифрового підпису, програмного забезпечення «Клієнт АЦСК MasterKey», посиленого сертифікату відкритого ключа, в тому числі заяви та пакету документів, які подавались ППФ «Промтек», ПП ОСОБА_1, квитанцій про оплату, актів виконаних робіт, відеозаписів на яких збережено інформацію про осіб, що звертались від імені ППФ «Промтек», ПП ОСОБА_1

В разі відсутності оригіналів провести виїмку засвідчених копій вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Постанова оскаpженню не пiдлягає.

Суддя Рівненського міського суду С.В.Рогозін