Постанова № 2043397, 29.05.2008, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

        29 мая 2008  года  судья  Красногвардейского районного суда   г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М.  о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о  производстве выемки документов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002) по счетам №26008117026002, №26009117026001 (украинская гривна) с момента открытия счетов и  по  настоящее время.

В обоснование необходимости производства выемки  в представлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное  дело № 66089053  по факту внесения должностными лицами ЧП ПСГ «Аютана» заведомо неправдивых сведений в официальный документ, повлекшее тяжкие последствия, выразившиеся в не поступлении в доход государства налогов на сумму 149626 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 366 УК Украины.

В ходе производства досудебного следствия по указанном уголовному делу установлено, что должностные лица ЧП ПСГ «Аютана» имели финансово-хозяйственные отношения с ООО "Глобал Трейд ЛТД" (код ЕГРПОУ 35339566), и денежные средства, которые  подлежат уплате в доход государства, перечисляли на счет указанного предприятия №26002015580900 в Днепропетровском филиале ОАО КБ „Южкомбанк" г.Днепропетровск.

С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного ущерба, нанесенного государству в сумме 149626 гривен, следователь ходатайствует о проведении выемки в ОАО КБ „Южкомбанк", документов отражающих открытие, пользование и движение денежных средств по расчетному счету №26002015580900, принадлежащему  ООО "Глобал Трейд ЛТД" (код ЕГРПОУ 35339566).

  Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

           На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

           Провести выемку документов в Днепропетровском филиале ОАО КБ „Южкомбанк"  (МФО 305266  г. Днепропетровск), которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ООО "Глобал Трейд ЛТД" (код 35339566)по счету № 26002015580900  (украинская гривна)с момента открытия счета и по настоящее время, а именно:

- на магнитном и бумажном  носителях в виде распечаток движения средств с магнитного носителя информации сервера банка, с посекундной регистрацией с указанием времени (дата, час, минута) проведения платежей, на бумажном носителе информации заверенной подписью директора, главного бухгалтера и оттиском печати банка за период с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой корреспондентов, даты, времени проведения и назначения платежа по счету № 26002015580900 (украинская гривна), которые принадлежат ЧП ООО "Глобал Трейд ЛТД" (код 35339566);

- заявления об открытии (закрытии) счета, договоров расчетно-кассового обслуживания счета, корешка уведомления от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страховое свидетельство, копии паспортов учредителей и директоров предприятия, копии справок физических лиц плательщиков налогов, справку формы 4-ОПП, приказы (распоряжения) о назначении директоров;

- заявления на получение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатку о движении средств по счету;

- карточек с образцами подписей  и оттисков печати ООО "Глобал Трейд ЛТД" (код 35339566), которые действовали на протяжении периода с момента открытия счета, а также  копии паспортов лиц, которым  предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия на сегодняшний день;

- чеков на получение наличных средств по вышеуказанному расчетному счету;

- договоров клиент-банк;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием програмно-технического комплекса “Клиент-банк”, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка по счету № 26002015580900 (украинская гривна).

               Постановление  направить для исполнения в прокуратуру  Красногвардейского района г. Днепропетровска.

               Постановление обжалованию не подлежит.

                 Судья:                                                                              А.Я. Леон