Постанова № 18328285, 18.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1485/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк«18»мая 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Алтухова О.С, рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ Табакина К.Э. о раскрытии банковской тайны, а так же материалы уголовного дела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В ходе досудебного следствия было установлено, что в период времени с 26 июня 2009 года по 20 августа 2009 года, неустановленное лицо, действуя умышленно, незаконно, с целью подделки документа и дальнейшего его использования собственноручно внесло в реестрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 26 июня 2009 года, реестрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а так же в налоговую декларацию на добавленную стоимость от 20 августа 2009 года подпись от имени ОСОБА_2, директора ООО «Лактан», располагающегося в г.Донецке, Ворошиловском районе, прт.Б.Хмельницкого, 85.

Кроме того 26 мая 2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно создало субъект предпринимательской деятельности - ООО «Лактан», зарегистрированное Исполнительным комитетом Донецкого городского совета по адресу: г. Донецк, прт. Б.Хмельницкого, 85, с целью прикрытия незаконной деятельности. При этом субъект предпринимательской деятельности был создан от имени ОСОБА_2, путем подделки и использования заведомо поддельных документов. Впоследствии поддельные документы использовались при ведении незаконной деятельности.

ОСОБА_2 - директор ООО «Лактан»показал, что директором вышеуказанного предприятия числился летом не больше месяца. Кто является директором в настоящее время ему не известно. Так же ему не известно где находится данное предприятие. Каких-либо договоров он не заключал и не подписывал, в органах государственной власти предприятие не регистрировал, в налоговых органах документы не подписывал и не подписывал декларации налогового учета. В банках наличных средств не получал.

Так же при проведении досудебного следствия по уголовному делу установлены другие субъекты хозяйствования ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659), который был зарегистрирован без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, чьи реквизиты использовались с целью минимизации налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, с целью оказания услуг субъектам хозяйствования в формировании налогового кредита по НДС при бестоварных операциях, переводе безналичных денежных средств в наличные и предоставлению подложных документов.

Установлено, что в АБ «Диамантбанк»г. Киев (МФО 320854) ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) имеет счета № 2600333808167 и №2605833808167, ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659) имеет счета №2600433808168 и № 2605833808168.

Для установления полного объема ущерба, причиненного государственному бюджету Украины, выявления фактов проведения бестоварных операций, использования реквизитов СПД, имеющих признаки фиктивности, применения минимизирующих схем по уплате налогов при проведении финансово-хозяйственной деятельности, необходим реестр движения денежных средств по счетам ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643).

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у должностных лиц в помещении АБ «Диамантбанк»г. Киев (МФО 320854) документов, которые содержат банковскую тайну, а именно: реестр движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счетам:

-ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) №2600333808167

-ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643)№2605833808167

-ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659) №2600433808168

-ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659) №2605833808168

за период с 1 мая 2009 года по 17 мая 2011 года с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, кода ЕГРПОУ, номеров счетов, кода банка, назначение платежей, и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции, заявления о закрытии счета, кредитные дела в полном объеме, чеки.

О.С. Алтухова

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка