Постанова № 18328283, 18.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1484/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк«18»мая 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Алтухова О.С, рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ Табакина К.Э. о раскрытии банковской тайны, а так же материалы уголовного дела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В период времени с 26 июня 2009 года по 20 августа 2009 года, неустановленное лицо, действуя умышленно, незаконно, с целью подделки документа и дальнейшего его использования собственноручно внесло в регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 26 июня 2009 года, регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а так же в налоговую декларацию на добавленную стоимость от 20 августа 2009 года подпись от имени ОСОБА_2, директора ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643), располагающегося в г.Донецке, Ворошиловском районе, пр.Бмельницкого, 85.

ОСОБА_3 - директор ООО «Лактан»показал, что директором вышеуказанного предприятия числился летом не больше месяца. Кто является директором в настоящее время ему не известно. Так же ему не известно где находится данное предприятие. Каких-либо договоров он не заключал и не подписывал, в органах государственной власти предприятие не регистрировал, в налоговых органах документы не подписывал и не подписывал декларации налогового учета. В банках наличных средств не получал.

Установлено, что в ПАО КБ «Южкомбанк»г. Донецка (МФО 335946) ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) имеет счет №26000019142001.

Для установления полного объема ущерба, причиненного государственному бюджету Украины, выявления фактов проведения бестоварных операций, использования реквизитов СПД, имеющих признаки фиктивности, применения минимизирующих схем по уплате налогов при проведении финансово-хозяйственной деятельности, необходим реестр движения денежных средств по счетам ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643).

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у должностных лиц в помещении ПАО КБ «Южкомбанк»г.Донецка (МФО 335946) документов, которые содержат банковскую тайну, а именно: реестр движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счетам: - ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) № 26000019142001

за период с 1 мая 2009 года по 17 мая 2011 года с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, кода ЕГРПОУ, номеров счетов, кода банка, назначение платежей, и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции, заявления о закрытии счета, кредитные дела в полном объеме, чеки.

Судья Ворошиловского районного

суда г. ДонецкаО.С. Алтухова