Постанова № 18328236, 02.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-415/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк02 февраля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Алтухова О.С, рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу № 85-11-01-0051 в отношении ОСОБА_1,-

УСТАНОВИЛА:

Следователь по ОВД прокуратуры г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Донецка, о производстве выемки документации содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что прокуратурой г. Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0051 в отношении ОСОБА_1, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч. 1 УК Украины по факту получения им взятки от гражданина ОСОБА_2

В период с 13 декабря 2010 года по 17 января 2011 года сотрудники сектора контроля за субъектами хозяйствования, которые осуществляют расчёты в наличной форме, Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе г. Донецка, который возглавляет ОСОБА_1 и сотрудниками отдела контрольно-проверочной работы, который возглавляет ОСОБА_3 проводилась совместная плановая проверка физического лица -предпринимателя ОСОБА_2

13.01.2011 года ОСОБА_3 потребовал от ОСОБА_2 перечислить на расчётный счёт ООО «Стройкомплект»деньги в сумме 936 грн. за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные проверкой, проведённой его отделом, то есть за действия, связанные с предоставленными ему служебными полномочиями. При этом ОСОБА_3 вручил ОСОБА_2 счёт-фактуру № ЖСФ-001977 от 9.12.2010 года на оплату напольного покрытия «Дискавери»в количестве 15,6 метров на сумму 936 грн. на расчётный счёт 26003807761 в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297, принадлежащий ООО «Стройкомплект»(ТОВ «Будкомплект») ЕГРПОУ 25008540.

14 января 2011 года ОСОБА_2, выполняя требования ОСОБА_3, согласно квитанции № ПН 37522 от 14.01.2011 года оплатил указанный счёт-фактуру.

17.01.11 года ОСОБА_2, находясь в своём служебном кабинете, в соответствии с ранее состоявшейся между ним и ОСОБА_1 договоренности, передал, а ОСОБА_1 получил от него в качестве взятки деньги в сумме 2 000 гривен за уменьшение суммы штрафных санкций за нарушения, выявленные сотрудниками его сектора, то есть за действия, связанные с предоставленными ему служебными полномочиями.

Непосредственно после получения взятки ОСОБА_1 был задержан с поличным сотрудниками прокуратуры г. Донецка и СГСБЭП Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по расчётному счёту 26003807761 в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297, принадлежащему ООО «Стройкомплект»(ТОВ «Будкомплект») ЕГРПОУ 25008540, имеют значение для установления истины по делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а так же иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся в определённом помещении или у определённого лица.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя и мнение прокурора, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как материалы дела содержат достаточные данные, свидетельствующие, что сведения о движении денежных средств по расчётному счёту 26003807761 в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297, принадлежащему ООО «Стройкомплект»(ТОВ «Будкомплект») ЕГРПОУ 25008540, имеют значение для установления истины по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121 -III от 07.12.2000г, - ПОСТАНОВИЛА: Представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка ОСОБА_4 о производстве выемки документации, содержащей банковскую тайну в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297 -удовлетворить. Провести выемку информации, содержащей банковскую тайну, в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297 а именно расшифровки движения (отчета, реестра) средств на бумажном и магнитном носителях по счету предприятия ООО «Стройкомплект»(ТОВ «Будкомплект») ЕГРПОУ 25008540 в филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297 № 26003807761 за период с 01.01.2010 года по дату предоставления постановления суда в банковское учреждение, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначения платежей контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номеров счетов, МФО банка, обязав должностных лиц банковского учрежденртя филиала ПАО «Марфинбанк»в г. Днепропетровске МФО 307297 предоставить указанные сведения немедленно в день предоставления постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на прокуратуру г. Донецка. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка О.С. Алтухова