Постанова № 16385949, 13.04.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-284/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 квітня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижем М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 в АТ «БМ Банк», МФО 380913 по кримінальній справі № 500034-10, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1 КК України,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебуває кримінальна справа № 500034-10 порушена за ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2008 2010 років невстановлені особи зареєстрували на підставних осіб ТОВ «Трівія Люкс» ( код ЄДРПОУ 36008931 ), ТОВ «Астрея Люкс»( код ЄДРПОУ 36236464 ), ТОВ «Поліагротехніка»( код ЄДРПОУ 36671590 ), ТОВ «Едельвейс»( код ЄДРПОУ 36671585) та ТОВ «Радоніс»( код ЄДРПОУ 36579961 ), ТОВ «Септима - Юг»( код ЄДРПОУ 34457984 ). На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 15000000 грн. В подальшому, вказані кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських установ.

На підставі наведеного, з метою встановлення фактів взаєморозрахунків між ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 та його контрагентами у органу досудового слідства виникла необхідність вилучення в АТ «БМ Банк», МФО 380913 документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600801301605 ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з моменту відкриття до 01.05.10 та юридичної справи підприємства

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку в АТ «БМ Банк», МФО 380913 :

- документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600801301605 ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з моменту відкриття до 01.05.10.

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ТОВ «Септима - Юг», код 34457984.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :_______

Постанова мені оголошена : “_”_______ 2011 року

Суддя:Г. А. Радченко