YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкаси

Ухвала суду № 124600419, 17.01.2025, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення

17.01.2025

Номер справи

712/4421/23

Номер документу

124600419

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

712/4421/23

1-кс/712/86/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 ( в порядку ст. 174 КПК України),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування частково ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 року у справі № 712/4421/23 про накладення арешту на майно та виключення з переліку арештованого майна документів та грошових коштів, власником яких є ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 року у справі № 712/4421/23 клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за №12023250310000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, - задоволено;

накладено, в межах кримінального провадження № 12023250310000659 від 24 лютого 2023 року, арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, за адресою: АДРЕСА_1 :

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки КВ №052986 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL65396734G, PB36283035L, MF71215064B, MK 34298280C, LJ 22201003B, PB 30290958F, PB44935175I, LF 19995553F, MF 08401042G, MF 08401041C, MF 08401040G, MF 08401039G, MF 08401011G, LL 05421502A, LB 09762017X, LB 53113169C, LB 98628339I, PG 98368188B, LB 83924905P, PB 36283036L, PB 36283034L, PG 98368094B, PG 98368187B, PG 98368022B, PG 98368210B, LB 31819908V, MF 08401038G, MF 08401043G;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 85044517A, DB 85044552A, HF 07464387F, HH 08095621A, FF 79326343A, AB 34417940E, AK 83300336A, DB 83722093C, HB 45570848H, KL 64111652D, KB 49755616H, LB 77552461W, MH 23153769A, MH 65012710A, MB 28959139E, MF 33366949A, MK 17671269B, LB 91882873ELD 97248460B, LF 72854906H, KF 08354157A, KB25450685D, KB 25450684D, HB 29772369R, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: ML 33330037B, MG 66952153A;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки №АО751230 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 83106347N, HK 68218833C, PH 38187115 B, MB 90598922D, LF 17068771B, PH 17984164A, PE 98250546B, PG 22601148B, PF 91841141E, PB 49164650M, HF 81637769C, DA 14785202A, DH11350555A, PB 83106344N, LA 92116116A, PB 17609121N, LK 02711547G, ML 56233709B, LA 10713776B, MB 83878484L, HC 02985592A, KB 74691298B, HG 19828500B, FL 04913977C, FL 04303411C, AL 13520595D, KB 08474815I, AF 30585374B, AB 28063531T, AB 92144384L;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АЕ728643 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 72612399C, HB 78395503Q, FK 92113393A,HB 15450653P, HC 43580335A, KB 26767103B, HB 26441219M, HL 05361154E, FB 11639777A, KB 88355880F, HG 89705928B, AB 60628484N, KF 75832215C, HE 66318790C, KB 74327340L, HB 58521135Q, KB 35391771I, KB 45779879B, KA 62407374A, 8 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: GL 01277064A, PK 46813199A, PJ 21955752A, PJ21955755A, PK 40587789A, PE 43121849A, PE 43121850A, PB 97172787A;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_14 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 50719692 H, PF 50719695 H, PF 50719691H, PF 50719690H,PF 50719689H, PE 31377025B, PB 45217690M, PL 62702591E,PB 48885979M,PB 48885991M, PA 26263713B,MB 49353527D, LF 74133689 A, PF 84143488E, PH 17162811A , LG 13840669 A, LG 13840668A, LG 13840667A, LG 13840666A,KB 91938017J, HF 57577762C, PF 50719696 H, PF 50719697H, PF 50719655H, PF 50719694H;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АН 219128 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KE 10221483A, AE 12338997C, MC 46829386B, PG 56022261B, HB 58103408H, KF 86824858B, MG 46829390B, PK 09696432E, PK 09696431E, PK 09696411E, PG 56022293B, PA 04874484B, PG 56022263 B, PG 56022264B, PF 98625553E, PB 32641920F, PE 28014490A, LE 75849980E, LB 97837215U, MA 45595687A, ML 69725669, PH 67634238 B, PH 67634239B, PH 67634251 B, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: MK 66028049A, JG 43114772А;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 1516027 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АО 773649 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KL79786553B, LE 12745340B, LF 04556275I, LL59329123H, LF 84046158F, LB09507074H, LB 02327355D, LB85586009 W, LB42931368H, MB 767 33109E, MB55620979A, ML 00526699E, MB 86261553M, MH79172300A, MB62807609S, ML 75088880B, ME 49227218A, MB46514581H, PJ 39218894A, PK 39835065C, PL 26017003D, PE 98875639B, PB 81598415I, PK 06348861E, PF 86883014 E, PF 86883013E, 6 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: PB 97331805A, PL 71186732 A, JB 67790357 A, JB 11122682A, JL 62170362A, MA 19939435A, 5 купюр номіналом 20 з наступними серійними номерами: MA 39723944D, MD 78617237 E, ML 74519303I, JL 16682472A, JB 44636207F;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MF 54200840F, LF 54791539 K, PF00384294 H, PB 06080450M, PH 40650496B, LJ 92068066 A, LK 19338030D, PB 48855806 M, LF 47806887E, LC 15069266B, LL 89273430 C, LF 23561794J, LB 51931199S, PL 10927174H, PH 31921661 B, PB 06080451 M, LB 60804201K, LB 04343475 F, LE 28300038E, LJ 07824549 B, PF 633119521,PB 06466414M, PB 06466411 M, PB 06466405M, LL 78365198 C;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 3064269 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KB 14229744 H, BB 950366683 A, AB 42050149R, KB 542995586 G, HB 36423338 A, MB 35130030N, MB 35130032 N, MB 35130040 N, MB 35130039N, MB 35130038 N, LL 01014154 H, LF 72228799D, LB 57924922L,LL 55874910D, LB 13809009P, LB 24055146 F, LB 23937239J, LH 64840619 B, LF 16299355 G, LF 57924978E, MB 35130033 N, MK 35515823 C, LH 70454237 B, LB 25160654 D, LF 20787043 G, LL 64044946 B, LI 11289693 B, LB 19466829V, LB 50799040 J, LK 19433739D;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 2028067 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE 18134330 D, HK 32861435C, HG 91392460A, HG 63989163 B, PH24024051 B, KI 28891895 A, KB 69576503C, DB 10351413C, FF 28533779 C, CB 08570277 D, AA 91340817 A, AB 49988429 H, CB 92462792 A, BE 56442519 A, FL 76281481 C, DA 33264039 A, AB 44015244 X, KB 51227952 Q, HC 80440997 A, HB 80395301N,KF 31474347 B, HB 26232732 Q, KB 777584450 K, AB 18112442 L, KB 22253512 F;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки БТ-І 4010368 на ім`я ОСОБА_22 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_22 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_22 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_23 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки АТ-V №4331592 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_1 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_26 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіми сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_31 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_33 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки №0680354 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_35 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки БТ-ІІ 2869721 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_8 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_42 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету МУ №8266283 ОСОБА_44 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_47 та ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші; копію довідки №00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_49 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_50 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_9 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата Калашнікова;

- ніж - мачете в чохлі,

які постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 12023250310000659, та передати на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023250310000659 ОСОБА_3 неодноразово допитано в якості свідка.

На сьогоднішній день органом досудового розслідування виконані всі необхідні слідчі і процесуальні дії з майном, вилученим 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_52 , а тому необхідність в подальшому арешті вилученого майна відпала.

08 жовтня 2024 року ОСОБА_3 звернулась до слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 з письмовою заявою про звернення до слідчого судді з заявою про скасування арешту майна ОСОБА_3 , накладеного на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23.

Листом за вих. № 14622-2024 від 15 жовтня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_53 в задоволенні заяви ОСОБА_3 відмовлено.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому частково скасувати ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 року у справі № 712/4421/23 про накладення арешту на майно та виключити з переліку арештованого майна документи та грошові кошти в розмірі 2 800 доларів США, власником яких є ОСОБА_3 .

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

В судове засідання прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_54 не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином; звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, повідомив, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12023250310000659 від 31 травня 2023 року прокурором Черкаської окружної прокуратури скеровано до Соснівського районного суду м. Черкаси (судова справа № 712/5411/23).

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками судового розгляду докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні, слідчий судді приходить до наступного.

Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування вкримінальному провадженні № 12023250310000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 12023250310000659 внесені до вказаного реєстру:

- 24 лютого 2023 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо перевірки по факту звернення гр. ОСОБА_55 щодо протиправної діяльності ОСОБА_56 , який діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України. ЄО 4237 від 24.02.2023» - правова кваліфікація ч.1 ст. 332 КК України;

- 27 квітня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_57 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон, а також щодо мобілізації та призову на військову службу громадян України, 20.03.2023 близько 11 години в ході розмови з ОСОБА_58 повідомив, що він може посприяти ОСОБА_59 у виготовлені медичних документів та він зможе безперешкодно виїхати за кордон. Разом з тим, ОСОБА_57 повідомив ОСОБА_60 про необхідність передачі грошових коштів службовим особам одного з медичних закладів м. Черкаси за виготовлення медичних документів та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 за виключення з військового обліку, чим підбурив ОСОБА_60 до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ЄО 16516 від 27.04.2023)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 369 КК України.До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_52 , в ході якого виявлено та вилучено:

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_10 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки №АО751230 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АЕ728643 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_14 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_11 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 1516027 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АО 773649 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 3064269 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 2028067 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;