Ухвала суду № 116673713, 22.01.2024, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.01.2024
Номер справи
757/3068/24-к
Номер документу
116673713
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3068/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000459 від 04.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000459 від 04.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) у рівних частинах, тобто власниками 25 % статутного капіталу вказаного підприємства.

Також з`ясовано, що ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником із 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником із 5 % статутного капіталу, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником із 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником із 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) є 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (код ЄДРПОУ 41453234), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (Російська Федерація (далі - РФ), м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (Республіка Білорусь; далі - РБ), м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Установлено також, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) входили та входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Так, 21.09.2020 року у РФ зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які того самого дня стали правонаступникам СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289).

ОСОБА_5 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_6 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вживши всіх заходів для створення враження про здійснення законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив в особистому ноутбуку контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» від 16.05.2022 № 16-05/2022 та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» від 03.06.2022 № 03-06/2022, які були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме: організатором ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , відповідальним за ланку на території України, ОСОБА_14 , відповідальною за організацію злочинного плану на території РФ ОСОБА_13 , який контролював виконання злочинної діяльності на території Турецької Республіки, а також ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного плану щодо виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 сторони надалі підготували, погодили та підписали низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися і візувалися ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а підписувалися службовими особами підприємств -

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів. Унаслідок цього на підставі митних декларацій обладнання направлялося до Турецької Республіки та надалі транспортувалося на виконання злочинного плану злочинної організації, який полягав у пособництві державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Б, м. Орел, Орловська обл., РФ.

Таким чином, через зазначене турецьке підприємство підприємствами групи «НІКМАС» з 25.05.2022 року по 19.11.2022 рік здійснювалося постачання продукції на суму 160 936 361 грн до РФ.

08.06.2023 року прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_20 знайдено листування з ОСОБА_14 ; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_21 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС», ноутбук ОСОБА_22 ; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_23 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_17 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_6 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині Дашутіних. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_8 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_28 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_8 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_6 до нього та відданість ОСОБА_8 організатору злочинної організації; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 21.03.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - РФ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам РФ за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян РФ на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_30 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина РФ, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - РФ, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_17 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_17 перед ОСОБА_6 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_17 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_11 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_18 і ОСОБА_24 , які є громадянами РФ, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_14 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_5 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_5 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_23 (дружина ОСОБА_6 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_17 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»; протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_9 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_26 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_14 , де ОСОБА_26 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо «Орла» і просить ОСОБА_14 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_10 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_6 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_13 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_13 із ОСОБА_19 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_18 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року № 757/23704/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 року № 757/33183/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 року № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 року № 757/39421/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2023 № 757/53243/23-к клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 року № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 року № 757/55842/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024 року.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор у клопотанні просить продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою проживання в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.03.2024 року, а саме, заборонити обвинуваченому залишати житло у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.03.2024 року, за виключенням прибуття на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за необхідності проведення слідчих та процесуальних дій за його участю, а також окрім випадків необхідності отримання обвинуваченим невідкладної медичної допомоги та/або у випадку сигналів повітряної тривоги, покласти на підозрюваного ОСОБА_10 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; заборонити підозрюваному залишати житло у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.03.2024 року за виключенням прибуття на виклик слідчого, прокурора чи суду за необхідності проведення слідчих та процесуальних дій за його участю, а також окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та/або у випадку сигналів повітряної тривоги та не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками, іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ризики необгрунтовані, просив виключити обов`язки, які були не покладені попередньою ухвалою слідчого судді.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

08.06.2023 року прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який є адвокатом згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 000516 від 27.03.2018, виданим радою адвокатів у Сумській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_20 знайдено листування з ОСОБА_14 ; протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_21 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС», ноутбук ОСОБА_22 ; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_23 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_17 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_6 ; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони; протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки; протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині Дашутіних. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_8 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_28 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну «НІКМАС»; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_8 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_6 до нього та відданість ОСОБА_8 організатору злочинної організації; листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 21.03.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - РФ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні «НІКМАС», а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації; висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам РФ за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року; висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян РФ на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_30 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина РФ, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - РФ, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_17 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_17 перед ОСОБА_6 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_17 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_11 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_11 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_18 і ОСОБА_24 , які є громадянами РФ, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_14 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації; протоколом огляду ноутбука ОСОБА_5 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_5 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації; протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_23 (дружина ОСОБА_6 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України; протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним; протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_17 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»; протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_9 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора; протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_26 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_26 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_14 , де ОСОБА_26 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо «Орла» і просить ОСОБА_14 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_10 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_6 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації; протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_13 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_13 із ОСОБА_19 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_18 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року № 757/23704/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави до 06.08.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2023 року № 757/33183/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 року № 757/38482/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 08.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2023 року № 757/39421/23-к продовжено строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2023 № 757/53243/23-к клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу, в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задоволено та змінено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру строком до 08.12.2023 з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2023 року № 757/54602/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 08.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.12.2023 року № 757/55842/23-к продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у певний період доби, а саме з 23 год. до 05 год. із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 24.01.2024 року.

Однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема, вирішення питання про визнання речовими доказами мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, документів за наявності підстав, а також вирішення питання щодо їх зберігання; завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; за результатами проведених оглядів та розтаємнених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допиту як свідків (в тому числі повторного чи додаткового) працівників ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792); звернення до суду з клопотанням на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), направлення до фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, у володінні яких перебувають відповідні речі та документи, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, оглянути вказані документи (інформацію), та серед іншого направити судовому експерту для проведення відповідних судових експертиз; завершення проведення судової почеркознавчої експертизи; завершення проведення та отримання 10 висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час призначені; отримання матеріалів проведення компетентними органами Турецької Республіки процесуальних дій на запити про міжнародну правову допомогу; встановлення місця знаходження інших членів злочинної організації, за наявності достатніх доказів повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в порядку КПК України та обрати запобіжні заходи; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у здійсненні яких виникне під час розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність достатніх ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, для продовження строку дії запобіжного заходу обраного підозрюваному ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000459 від 04.07.2022 року, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині зобов`язання підозрюваного носити електронний засіб контролю є необгрунтованим, оскільки вказаний обов`язок не було покладено попередньою ухвалою про продовження запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000459 від 04.07.2022 року - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000459 від 04.07.2022 року, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин вчинення інкримінованих йому діянь, окрім випадків одночасного проведення слідчих (процесуальних) дій за участі підозрюваного та зазначених осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 08.03.2024 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 06 хв. 25.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 116673713 ?

Документ № 116673713 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116673713 ?

Дата ухвалення - 22.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116673713 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116673713 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116673713, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 116673713, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 22.01.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 116673713 відноситься до справи № 757/3068/24-к

Це рішення відноситься до справи № 757/3068/24-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116673703
Наступний документ : 116673721