Ухвала суду № 115576602, 01.11.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.11.2023
Номер справи
761/30652/23
Номер документу
115576602
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/30652/23

Провадження № 1-кс/761/20027/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва в порядку ч.1 ст. 303 КПК України надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій представник власника майна адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022 повернути ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 1 365 138 гривень, 14 052 доларів США, 1010 швейцарських франків та 700 ізраїльських шекелів, які було виявлено та вилучено 26.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування скарги адвокат зазначає, що 26.07.2023 року детективами БЕБ України було проведено обшук у приміщенні обмінного пункту за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 110 діяльність в якому здійснює ТОВ «ФК Магнат» та вилучено готівкові кошти, які, за словами адвоката, є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_6 та її чоловіка ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022 негайно повернути ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 1 365 138 гривень, 14 052 доларів США, 1010 швейцарських франків та 700 ізраїльських шекелів, які було виявлено та вилучено 26.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , наполягав на тому, що він має процесуальний статус представника власника майна, свою скаргу підтримав і просив задовольнити з мотивів викладених у скарзі. Стверджував, що грошові кошти не передбачені ухвалою про надання дозволу на обшук, а тому мають статус тимчасово вилученого майна, на яке не було накладено арешт.

Інший представник ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_4 , підтримав скаргу адвоката ОСОБА_8 та стверджував, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_6 .

Уповноважений детектив БЕБ України, ОСОБА_5 , зазначив, що грошові кошти було вилучено на підставі дозволу на проведення обшуку, та просив врахувати, що відповідно до матеріалів кримінального провадження у вказанному обмінному пункті проводяться операції поза бухгалтерським а податковим обліками. Під час обшуку касир не надала відповідної звітності. Окрему увагу, детектив звертав на те, що в ході проведення обшуку, сам адвокат ОСОБА_3 стверджував, що вилучені гроші належать ТОВ «ФК Магнат» і є обіговими коштами підприємства. Детектив просив також врахувати, що всі грошові кошти виявлені в одному місці, а самі кошти перебували в однакових упаковках, що додатково свідчить про те, що це отримані поза обліками доходи ТОВ «ФК Магнат».

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши доводи представників заявниці та детектива, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

26.07.2023 року детективами БЕБ України було проведено обшук у приміщенні обмінного пункту за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 110 діяльність в якому здійснює ТОВ «ФК Магнат» та вилучено готівкові кошти в загальній сумі 1 365 138 гривень, 14 052 доларів США, 1010 швейцарських франків та 700 ізраїльських шекелів.

Разом з тим, встановлено, що 06.07.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які використовує обмінний пункт та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання інформації, речей, предметів та документів за період 01 січня 2021 року по 06.07.2023 року, а саме: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, платіжних доручень, банківських виписок, банківських документів щодо проведених розрахунків, договорів оренди банківських скриньок, листування, чорнових записів, які стосуються протиправного переведення готівкових коштів у готівку, зошитів, блокнотів, документів з продажу «криптовалюти» та здійснення «перестановок», документів щодо здійснених незаконних валютно-обмінних операцій, грошових коштів, віртуальних активів (криптовалюти) одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, банківських карток, кредитних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, документів з переведення грошових коштів за межі України, реєстраційних повідомлень, квитанцій, чекових книжок, висновків про проведення перевірок, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів-ордерів, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, електронних носіїв інформації, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, документів та носіїв інформації на яких містяться записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто-валютних гаманців, на які надходять електронні грошові кошти, віртуальні активи (криптовалюта), або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, інформації щодо номерів вхідних (вихідних) телефонних дзвінків та адрес електронних скриньок, печаток і штампів підприємств задіяних у незаконній діяльності, юридично-правових документів, технологічного устаткування, речей, предметів, інформації речей, предметів, документів та цінностей ТОВ «ФК «Магнат» (код 39307260), які вказують на незаконну діяльність, речей і цінностей здобутих злочинним шляхом, документів бухгалтерського і податкового обліків, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи доводи адвокатів ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , про належність вилучених коштів ОСОБА_6 , суд вказує наступне.

Щодо визначення особи, яка володіє майном орган досудового розслідування, суд має виходити з дії презумпції права власності за особою, яка володіє (реально панує, здійснює фактичний контроль над річчю - corpus possessionis), враховуючи, що спростування вказаної презумпції можливе за наявності беззаперечних доказів чи їх сукупності (зокрема, рішення суду щодо визнання права власності зі іншою особою, письмові докази, дата складання яких мала місце до моменту вилучення та не викликає сумнівів, матеріали фото-, відеофіксації, речові докази тощо).

Так реальним володільцем грошових коштів на момент проведення обшуку визнавалось ТОВ «ФК Магнат» у приміщенні якого було віднайдено зазначені кошти, та працівники якого здійснювали фактичне панування над такими коштами.

Оскільки для стороннього спостерігача (в цьому випадку детектива, що проводив обшук) володіння (тримання) річчю для власника не мало ніякого іншого зовнішнього прояву аніж володіння річчю «для себе» (володіння власника), він прийшов до правомірного припущення, що знаходження речі під контролем працівників ТОВ «ФК Магнат» (фактично у володінні ТОВ «ФК Магнат») свідчить про належність виявлених готівкових коштів саме ТОВ «ФК Магнат»

Так, вилучені кошти виявлені в одному місці, а самі кошти перебували в однакових упаковках. При цьому учасники обшуку та сам адвокат ОСОБА_3 в письмових зауваженнях до протоколу обшуку не вказував, що гроші належать ОСОБА_10 , більш того адвокат наполягав на тому, що такі гроші є «обіговими коштами підприємства». Беззаперечних доказів того що ТОВ «ФК Магнат» надало дозвіл ОСОБА_6 на зберігання власних грошових коштів у приміщенні підприємства, або доказів того, що ТОВ «ФК Магнат» мало зобов`язання перед ОСОБА_6 з приводу зберігання коштів - слідчому судді не надано.

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на наведено переконливих доказів того, що грошові кошти, вилучені в загальній сумі 1 365 138 гривень, 14 052 доларів США, 1010 швейцарських франків та 700 ізраїльських шекелів, які було виявлено та вилучено 26.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать саме ОСОБА_6 , та, як наслідок, не доведено законного походження такого майна.

З огляду на вказані обставини, аналізуючи матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення майна, зазначеного у скарзі адвоката ОСОБА_3 .

Таким чином, доводи скарги про те, що таке майно є тимчасово вилученим майном, не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Отже, грошові кошти в загальній сумі 1 365 138 гривень, 14 052 доларів США, 1010 швейцарських франків та 700 ізраїльських шекелів, які було виявлено та вилучено 26.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не мають ознак тимчасово вилученого майна, тобто до їх подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що уповноважений детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022 допустив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, а тому відсутні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №72022000500000018 від 02.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 06 листопада 2023 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 115576602 ?

Документ № 115576602 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115576602 ?

Дата ухвалення - 01.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115576602 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115576602 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115576602, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 115576602, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 01.11.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 115576602 відноситься до справи № 761/30652/23

Це рішення відноситься до справи № 761/30652/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115576589
Наступний документ : 115576617