YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкаси

Ухвала суду № 110838396, 11.05.2023, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення

11.05.2023

Номер справи

712/4421/23

Номер документу

110838396

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

712/4421/23

1-кс/712/2208/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 12023250310000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування вкримінальному провадженні № 12023250310000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_21 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_20 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_15 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки НОМЕР_22 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_23 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_24 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_9 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_10 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_11 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_12 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_13 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_32 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки № НОМЕР_15 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_36 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_16 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_17 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_18 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_23 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету НОМЕР_24 ОСОБА_45 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші; копію довідки №00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_4 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_50 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_19 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата Калашнікова;

- ніж - мачете в чохлі.

Постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 12023250310000659 та передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12023250310000659, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Власник вилученого майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 12023250310000659, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 12023250310000659 внесені до вказаного реєстру:

- 24 лютого 2023 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо перевірки по факту звернення гр.Л щодо протиправної діяльності ОСОБА_52 , який діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України. ЄО 4237 від 24.02.2023» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 332 КК України;

- 27 квітня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_53 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон, а також щодо мобілізації та призову на військову службу громадян України, 20.03.2023 близько 11 години в ході розмови з ОСОБА_54 повідомив, що він може посприяти ОСОБА_55 у виготовлені медичних документів та він зможе безперешкодно виїхати за кордон. Разом з тим, ОСОБА_53 повідомив ОСОБА_56 про необхідність передачі грошових коштів службовим особам одного з медичних закладів м. Черкаси за виготовлення медичних документів та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 за виключення з військового обліку, чим підбурив ОСОБА_56 до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ЄО 16516 від 27.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 369 КК України.

Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування вкримінальному провадженні № 12023250310000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_21 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_20 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_15 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(дному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркущах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткрю амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;