Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПВКП ВАЛЛЕНТА

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" зареєстрована 04.04.2023 за юридичною адресою Україна, **7, Сумська обл., місто Суми, вул.Харківська, будинок **/**. Керівником організації є Арістов Юрій Вячеславович. Розмір статутного капіталу складає 10 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПВКП ВАЛЛЕНТА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

45090199

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

04.04.2023 ( 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Всього за цим КВЕД: 6 632

Інші:

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 7, Сумська обл., місто Суми, вул.Харківська, будинок /**
E-mail:	*********@**.** Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380542335552 +380505883826 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 45090199

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

загальні збори учасників; директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Арістов Юрій Вячеславович

Адреса засновника: Україна, 40007, Сумська обл., місто Суми, вул.Серпнева, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Арістов Юрій Вячеславович
Україна, 40007, Сумська обл., місто Суми, вул.Серпнева, будинок 21, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА", Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 450901918190

Дата реєстрації: 01.05.2023

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 05.04.2023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.04.2023

Номер взяття на облік: 181923067266

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.04.2023

Номер взяття на облік: 10000002485218

Перейти в розділ

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПВКП ВАЛЛЕНТА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Медичні матеріали; рулон марлевий 0,9 x 1000,00 м. 40 штуки бинти марлеві нестерильні, 7м на 14см 10000 паковання бинти марлеві нестерильні 5м на 14см 100 паковання пластир 10 штуки	Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	01.12.2023	386 848
Засоби догляду за малюками; підгузки для дорослих, розмір м 4650 штуки підгузки для дорослих, розмір l 4830 штуки підгузки для дорослих, розмір xl 540 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір xl 360 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір м 540 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір l 210 штуки підгузки дитячі happy bella baby, розмір 3 144 штуки підгузки happy baby bella junior extra 16+, розмір 6 1566 штуки підгузки-труси pampers, розмір 7 266 штуки підгузки-труси libero up&go 8 (19-30 кг) 390 штуки урологічні прокладки для жінок 5400 штуки урологічні прокладки для чоловіків 1560 штуки сечопоглинаюча пелюшка 60*60 см 1600 штуки	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги №2" Сумської міської ради	01.12.2023	30 694
Засоби догляду за малюками; підгузки для дорослих, розмір м 4650 штуки підгузки для дорослих, розмір l 4830 штуки підгузки для дорослих, розмір xl 540 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір xl 360 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір м 540 штуки підгузки-труси для дорослих, розмір l 210 штуки підгузки дитячі happy bella baby, розмір 3 144 штуки підгузки happy baby bella junior extra 16+, розмір 6 1566 штуки підгузки-труси pampers, розмір 7 266 штуки підгузки-труси libero up&go 8 (19-30 кг) 390 штуки урологічні прокладки для жінок 5400 штуки урологічні прокладки для чоловіків 1560 штуки сечопоглинаюча пелюшка 60*60 см 1600 штуки	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги №2" Сумської міської ради	01.12.2023	74 986

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
04.04.2023	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ( ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА")
04.04.2023	Змінився розмір статутного капіталу		10 000 грн.
04.04.2023	Змінилася адреса		Україна, 7, Сумська обл., місто Суми, вул.Харківська, будинок /** Тел: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" - 45090199.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 45090199 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВКП ВАЛЛЕНТА".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" 45090199 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 45090199 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 45090199 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА".

Який основний КВЕД у контрагента 45090199 ?

На дату 03.12.2023 у 45090199 основний вид економічної діяльності 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 45090199 зареєстрований в Україна, **7, Сумська обл., місто Суми, вул.Харківська, будинок **/**.

Які дані про ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА"

Отримайте ключові подробиці про підприємство ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА".

ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" зареєстрована 04.04.2023. Уповноважена особа підприємства: Арістов Юрій Вячеславович, Арістов Юрій Вячеславович. Юридична адреса ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" — Україна, **7, Сумська обл., місто Суми, вул.Харківська, будинок **/**.

Дані про підприємство "ПВКП ВАЛЛЕНТА"

Основним видом діяльності є 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "ПВКП ВАЛЛЕНТА" присвоєно код ЄДРПОУ 45090199.

Статутний фонд підприємства ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" становить 10 000,00 грн.

Фірма ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" згадується в 0 судових документах.

Перевірка підприємства ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ПВКП ВАЛЛЕНТА".

Шукайте компанії в Суми або в каталозі на букву П.