Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

CONSTRUCTION AND RESTORATION (CONSTRUCTION AND RESTORATION)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" зареєстрована 14.12.2022 за юридичною адресою Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок **. Керівником організації є Ляхович Юрій Леонідович. Розмір статутного капіталу складає 400 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

CONSTRUCTION AND RESTORATION (CONSTRUCTION AND RESTORATION)

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

45076153

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

14.12.2022 ( 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Ляхович Юрій Леонідович

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

400 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
41.10 Організація будівництва будівель

43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.34 Малярні роботи та скління
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок
E-mail:	*********@**.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380634178715 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 45076153

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

загальні збори учасників; директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Ляхович Юрій Леонідович

Адреса засновника: Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ляхович Юрій Леонідович
Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ", Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 450761504676

Дата реєстрації: 01.09.2023

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 15.12.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 14.12.2022

Номер взяття на облік: 046722227516

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 14.12.2022

Номер взяття на облік: 10000002425726

Перейти в розділ

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (доріг комунальної власності)виконавчого комітету української сільської ради синельниківського району дніпропетровської області по вулиці широка с.троїцьке ; послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (доріг комунальної власності)виконавчого комітету української сільської ради синельниківського району дніпропетровської області по вулиці широка с.троїцьке 1 послуга	Виконавчий комітет Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області	23.10.2023	196 242
Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (доріг комунальної власності )виконавчого комітету української сільської ради синельниківського району дніпропетровської області по вулиці миру с-ще українське; послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (доріг комунальної власності )виконавчого комітету української сільської ради синельниківського району дніпропетровської області по вулиці миру с-ще українське 1 послуга	Виконавчий комітет Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області	23.10.2023	109 552
Поточний ремонт індивідуального житлового будинку за адресою: херсонська область, бериславський район, с. старосілля, вул. флотська, 10 (відновлення внаслідок збройної агресії рф); поточний ремонт індивідуального житлового будинку за адресою: херсонська область, бериславський район, с. старосілля, вул. флотська, 10 (відновлення внаслідок збройної агресії рф) 1 послуга	Великоолександрівська селищна рада	17.10.2023	112 963

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
14.12.2022	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ( ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ")
14.12.2022	Змінився розмір статутного капіталу		400 000 грн.
14.12.2022	Змінилася адреса		Україна, 8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок Тел: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" - 45076153.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 45076153 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" 45076153 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 45076153 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 45076153 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ".

Який основний КВЕД у контрагента 45076153 ?

На дату 03.12.2023 у 45076153 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 45076153 зареєстрований в Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок **.

Які дані про ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про фірму ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ"

Отримайте повноцінне досьє про організацію ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ".

ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" зареєстрована 14.12.2022. Уповноважена особа контрагента: Ляхович Юрій Леонідович. Юридична адреса ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" — Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Баллінська, будинок **.

Дані про фірму "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ"

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" присвоєно код ЄДРПОУ 45076153.

Статутний фонд контрагента ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" становить 400 000,00 грн.

Компанія ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" згадується в 0 судових документах.

Перевірка контрагента ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БУДІВНИЦТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Б.