Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ

CHARITY ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION «SAVE MY HOME» (CO «FOUNDATION «SAVE MY HOME»)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» зареєстрована 25.04.2022 за юридичною адресою Україна, **7, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок **-А, квартира **. Керівником організації є Аревшатян Тамара Станіславівна. На момент останнього оновлення даних 06.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ»

копіювати

скопійовано

Назва англійською

CHARITY ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION «SAVE MY HOME» (CO «FOUNDATION «SAVE MY HOME»)

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

44779376

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

25.04.2022 (1 рік 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

0,00 грн.

Організаційно-правова форма

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 29 518

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 7, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок -А, квартира **
E-mail:	****************@**.** Дата оновлення 11.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380635066225 Дата оновлення 11.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 44779376

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори; Наглядова рада; Директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Аревшатян Тамара Станіславівна

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 1-Q, квартира 12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ», Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 02.06.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.12.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 26.04.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 26.04.2022

Номер взяття на облік: 265822067809

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 26.04.2022

Номер взяття на облік: 10000002298155

Перейти в розділ

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
25.04.2022	Змінилось найменування юридичної особи		БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ" ( БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ»)
25.04.2022	Змінився розмір статутного капіталу		0 грн.
25.04.2022	Змінилася адреса		Україна, 7, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок -А, квартира ** Тел: +(*)-**-- E-mail: **************@**.**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» - 44779376.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» ?

На дату 06.12.2023 контрагент БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44779376 на 06.12.2023 має такую повну офіційну назву БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ".

У чому перевага повного доступу до досьє БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» 44779376 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 44779376 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44779376 на 06.12.2023 має таку офіційну скорочену назву БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ».

Який основний КВЕД у контрагента 44779376 ?

На дату 06.12.2023 у 44779376 основний вид економічної діяльності 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.12.2023 контрагент 44779376 зареєстрований в Україна, **7, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок **-А, квартира **.

Які дані про БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про контрагента БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ»

Отримайте повноцінне досьє про компанію БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ». БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» зареєстрована 25.04.2022. Уповноважена особа контрагента: Аревшатян Тамара Станіславівна, Аревшатян Тамара Станіславівна. Юридична адреса БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» — Україна, **, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок **-А, квартира **.

Дані про контрагента "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ"

Основним видом діяльності є 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.. Форма власності: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ. Підприємства "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ" присвоєно код ЄДРПОУ 44779376. Статутний фонд контрагента БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» становить 0,00 грн. Контрагент БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» згадується в 0 судових документах. Перевірка контрагента БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ» у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про БО «ФОНД «ВРЯТУЙ МІЙ ДІМ». Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Б.