Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ

PEKELNI KAZHANY

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" зареєстрована 15.04.2022 за юридичною адресою Україна, **4, Львівська обл., місто Львів, вул.Тернопільська, будинок **Є, квартира **. Керівником організації є КУШКА ІРИНА БОГДАНІВНА. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

PEKELNI KAZHANY

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

44662381

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

15.04.2022 (1 рік 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КУШКА ІРИНА БОГДАНІВНА

копіювати

скопійовано

Організаційно-правова форма

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 96 445

Інші:

29.10 Виробництво автотранспортних засобів
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 4, Львівська обл., місто Львів, вул.Тернопільська, будинок Є, квартира **
E-mail:	*******@**.** Дата оновлення 31.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380673402818 Дата оновлення 31.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 44662381

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори; Правління; Голова Організації

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Пурха Маріанна Олександрівна

Адреса засновника: Україна, 81110, Львівська обл., Львівський р-н, село Зимна Вода, вул.Шкільна, будинок 2

Єфімченко Ірина Валеріївна

Адреса засновника: Україна, 08292, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 21-A, квартира 21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 05.06.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 2213504600042 від 20.04.2022.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 31.10.2023)

Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 2213504600042 від 20.04.2022

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів)

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.04.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (СИХІВСЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.04.2022

Номер взяття на облік: 135022063823

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 18.04.2022

Номер взяття на облік: 10000002294952

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX
Виручка	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.04.2022	Змінилось найменування юридичної особи		ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ( ГО "ПЕКЕЛЬН КАЖАНИ")
15.04.2022	Змінилася адреса		Україна, 4, Львівська обл., місто Львів, вул.Тернопільська, будинок Є, квартира ** Тел: +(*)-**-- E-mail: *****@**.**
15.04.2022	Змінився перелік засновників (учасників) юридичної особи		Єфімченко Ірина Валеріївна Адреса засновника : Україна, 2, Київська обл., Бучанський р-н, місто Буча, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок -Б, квартира Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Пурха Маріанна Олександрівна Адреса засновника : Україна, 0, Львівська обл., Львівський р-н, село Зимна Вода, вул.Шкільна, будинок Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Пурха Маріанна Олександрівна Адреса засновника : Україна, 0, Львівська обл., Львівський р-н, село Зимна Вода, вул.Шкільна, будинок ** Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" - 44662381.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44662381 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ".

У чому перевага повного доступу до досьє ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" 44662381 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 44662381 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44662381 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ".

Який основний КВЕД у контрагента 44662381 ?

На дату 02.12.2023 у 44662381 основний вид економічної діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 44662381 зареєстрований в Україна, **4, Львівська обл., місто Львів, вул.Тернопільська, будинок **Є, квартира **.

Які дані про ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ"

Отримайте повноцінне досьє про компанію ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ".

ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" зареєстрована 15.04.2022. Керівник фірми: Кушка Ірина Богданівна. Юридична адреса ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" — Україна, **4, Львівська обл., місто Львів, вул.Тернопільська, будинок **Є, квартира **.

Дані про підприємство "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ"

Основним видом діяльності є 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.. Форма власності: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ. Фірми "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" присвоєно код ЄДРПОУ 44662381.

Статутний фонд фірми ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" становить грн.

Контрагент ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" згадується в 0 судових документах.

Перевірка фірми ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ГО "ПЕКЕЛЬНІ КАЖАНИ".

Шукайте компанії в Львів або в каталозі на букву П.