Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ

LIMITED LIABILITY COMPANY BUSINESS-CENTER ON FORTECHNY (LLC BUSINESS-CENTER ON FORTECHNY)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" зареєстрована 18.05.2021 за юридичною адресою Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фортечна, будинок **-В. Керівником організації є Бакланська Інна Олексіївна. Розмір статутного капіталу складає 19 167 499,19 грн.. На момент останнього оновлення даних 06.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY BUSINESS-CENTER ON FORTECHNY (LLC BUSINESS-CENTER ON FORTECHNY)

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

44343672

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

18.05.2021 (2 роки 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

19 167 499,19 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Всього за цим КВЕД: 77 003

Інші:

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
56.21 Постачання готових страв для подій
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фортечна, будинок **-В

Учасники та бенефіціари 44343672

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Бакланська Інна Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українська, будинок 2-M, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 19 167 499,19 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Бакланська Інна Олексіївна
Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українська, будинок 1M, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 03.02.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 07.11.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 19.05.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.05.2021

Номер взяття на облік: 082621122214

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 18.05.2021

Номер взяття на облік: 10000002058478

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
18.05.2021	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ( ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ")
18.05.2021	Змінився розмір статутного капіталу		200 000 грн.
18.05.2021	Змінилася адреса		Україна, 2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фортечна, будинок -В

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" - 44343672.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

На дату 06.12.2023 контрагент ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44343672 на 06.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" 44343672 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 44343672 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 44343672 на 06.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ".

Який основний КВЕД у контрагента 44343672 ?

На дату 06.12.2023 у 44343672 основний вид економічної діяльності 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.12.2023 контрагент 44343672 зареєстрований в Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фортечна, будинок **-В.

Які дані про ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про підприємство ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ".

ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" зареєстрована 18.05.2021. Уповноважена особа фірми: Бакланська Інна Олексіївна, Бакланський Едуард Миколайович. Юридична адреса ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" — Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Фортечна, будинок **-В.

Дані про підприємство "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ"

Основним видом діяльності є 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" присвоєно код ЄДРПОУ 44343672.

Статутний фонд організації ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" становить 19 167 499,19 грн.

Організація ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" згадується в 0 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ФОРТЕЧНІЙ".

Шукайте компанії в Запоріжжя або в каталозі на букву Б.