Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ

LIMITED LIABILITY COMPANY SMART-TICKET TECHNOLOGY («STT», LLC.)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ «CТТ» зареєстрована 15.07.2020 за юридичною адресою Україна, **2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, офіс **. Керівником організації є ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ «CТТ»

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY SMART-TICKET TECHNOLOGY («STT», LLC.)

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

43711815

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

15.07.2020 (3 роки 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

62.01 Комп'ютерне програмування

Всього за цим КВЕД: 198 956

Інші:

43.21 Електромонтажні роботи
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

63.12 Веб-портали
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок , офіс **
E-mail:	***@********.*** Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380504690959 Дата оновлення 30.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 43711815

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ (У СКЛАДІ ДИРЕКТОРА ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЕРА)

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"

Код ЄДРПОУ засновника: 41180697

Адреса засновника: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок **, офіс **

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08306, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Амеліна Данила, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ПОЛУШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 21O, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Різдвяна, будинок 11, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

БІЛИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Петлюри Симона, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Різдвяна, будинок 21, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ «CТТ», Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 05.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 30.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 437118126508

Дата реєстрації: 01.09.2020

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 16.07.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.07.2020

Номер взяття на облік: 265020157793

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 16.07.2020

Номер взяття на облік: 10000001836394

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 4 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
23.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126586	925/1285/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115102531	925/1285/23
08.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114793558	925/1285/23
31.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114578843	925/1285/23
06.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114065957	925/1285/23
29.09.2023	Ухвала суду	Господарське	113893536	925/1285/23
28.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113799510	580/427/23
21.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113661730	580/1122/23
29.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113098974	580/427/23
14.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112850000	580/2966/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.07.2020	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" ( ТОВ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ")
15.07.2020	Змінився вид діяльності		52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
15.07.2020	Змінився розмір статутного капіталу		1 000 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ «CТТ» ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ «CТТ» - 43711815.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ «CТТ» ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ «CТТ» ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ «CТТ» має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ «CТТ» ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43711815 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ «CТТ» 43711815 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ «CТТ» ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 43711815 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43711815 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ «CТТ».

Який основний КВЕД у контрагента 43711815 ?

На дату 01.12.2023 у 43711815 основний вид економічної діяльності 62.01 Комп'ютерне програмування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 43711815 зареєстрований в Україна, **2, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ «CТТ» можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про підприємство ТОВ «CТТ»

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ «CТТ». ТОВ «CТТ» зареєстрована 15.07.2020. Керівник підприємства: Овсій Дмитро Юрійович, Гаврюшенко Максим Григорович. Юридична адреса ТОВ «CТТ» — Україна, **, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок **, офіс **.

Інформація про підприємство "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ"

Основним видом діяльності є 62.01 Комп'ютерне програмування. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" присвоєно код ЄДРПОУ 43711815. Статутний фонд підприємства ТОВ «CТТ» становить 1 000 000,00 грн. Організація ТОВ «CТТ» згадується в 4 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ «CТТ» у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ «CТТ». Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву С.