ТОВ "ІНСТАФІНАНС"

43449827

LIMITED LIABILITY COMPANY INSTAFINANCE (LLC INSTAFINANCE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 15.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ІНСТАФІНАНС", код ЄДРПОУ 43449827, було зареєстровано 14.01.2020. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 136 144 371,57. На момент останнього оновлення даних 15.05.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС" є Моісеєнко Максим Юрійович.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ІНСТАФІНАНС" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.92 Інші види кредитування.

І завжди ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ІНСТАФІНАНС"

Телефон: +380934983431

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ІНСТАФІНАНС".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 15.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТАФІНАНС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ІНСТАФІНАНС"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY INSTAFINANCE (LLC INSTAFINANCE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 15.05.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

43449827

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

14.01.2020 (5 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

Моісеєнко Максим Юрійович керівник (Відсутні)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

136 144 371,57 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.92 Інші види кредитування

Всього за цим КВЕД: 8 381

Інші:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок
E-mail:	***@*********..* Дата оновлення 15.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380934983431 Дата оновлення 15.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 43449827

Дата оновлення 15.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МОІСЕЄНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, вул.Ніщинського Петра, будинок 22, корпус 1, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 136 144 371,57 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОІСЕЄНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ
Україна, 03087, місто Київ, вул.Ніщинського Петра, будинок 12, корпус 1, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ІНСТАФІНАНС"

У юридичної особи ТОВ "ІНСТАФІНАНС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ІНСТАФІНАНС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 16.05.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 15.05.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 15.01.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 15.01.2020

Номер взяття на облік: 265820008731

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 15.01.2020

Номер взяття на облік: 10000001712570

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 15.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
14.05.2025	Ухвала суду	Цивільне	127311016	621/1232/25
12.05.2025	Рішення	Цивільне	127258409	760/3754/24
09.05.2025	Ухвала суду	Цивільне	127258399	760/12192/25
08.05.2025	Постанова	Цивільне	127227796	521/7532/22
05.05.2025	Ухвала суду	Цивільне	127082180	635/1981/24
02.05.2025	Рішення	Цивільне	127053865	760/4196/25
02.05.2025	Рішення	Цивільне	127083379	694/3351/24
01.05.2025	Рішення	Цивільне	127005666	522/10753/23
29.04.2025	Ухвала суду	Цивільне	127012822	376/1058/25
28.04.2025	Рішення	Цивільне	126919653	760/30461/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 121

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
02.05.2025	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС" ( ТОВ "ІНСТАФІНАНС")
02.05.2025	Змінився розмір статутного капіталу		136 144 371 грн.
02.05.2025	Змінилася адреса		Україна, 5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок Тел: +(*)-**-- E-mail: *@*********..*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ІНСТАФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ІНСТАФІНАНС" - 43449827.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ІНСТАФІНАНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ІНСТАФІНАНС" ?

На дату 15.05.2025 контрагент ТОВ "ІНСТАФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ІНСТАФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43449827 на 15.05.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ІНСТАФІНАНС" 43449827 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ІНСТАФІНАНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 43449827 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43449827 на 15.05.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ІНСТАФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 43449827 ?

На дату 15.05.2025 у 43449827 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 15.05.2025 контрагент 43449827 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, вул.Сурикова, будинок **.

Які дані про ТОВ "ІНСТАФІНАНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ІНСТАФІНАНС"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ "ІНСТАФІНАНС". ТОВ "ІНСТАФІНАНС" зареєстрована 14.01.2020. Уповноважена особа юридичної особи: Моісеєнко Максим Юрійович. Юридична адреса ТОВ "ІНСТАФІНАНС" — Україна, **, місто Київ, вул.Сурикова, будинок **.

Дані про "ІНСТАФІНАНС"

Основним видом діяльності є 64.92 Інші види кредитування. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ІНСТАФІНАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 43449827. Статутний фонд ТОВ "ІНСТАФІНАНС" становить 136 144 371,57 грн. Юридична особа ТОВ "ІНСТАФІНАНС" згадується в > 100 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ "ІНСТАФІНАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ІНСТАФІНАНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву І.