UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

КАПІТАЛ-ФІНАНС

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Перевірено факторів:
12
/ 536
Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом
Перевіряємо власників компанії
Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності
Перевіряємо суди та виконавчі провадження
Збираємо дані про власність та ліцензії
Аналізуємо зв'язки з санкційними особами
Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу
Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності
Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"
Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами
Збираємо інформацію про кримінальні провадження
Перевіряємо правосуб’єктність
Анкета
Дата оновлення 08.12.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" зареєстрована 02.10.2019 за юридичною адресою Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, будинок 36Е. Керівником організації є ЛАРІОНОВ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 5 050 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 08.12.2021 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 08.12.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАПІТАЛ-ФІНАНС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 08.12.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
43263848
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
02.10.2019 (2 роки 2 місяці)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
5 050 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Інші:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.92 Інші види кредитування
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, будинок 36Е
E-mail: CAPITAL-FINANCE@UKR.NET
Дата оновлення 08.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380667656788
Дата оновлення 08.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 43263848

Дата оновлення 08.12.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ЧУХЕН МАКСИМ ЛЬВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79493, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, ВУЛИЦЯ МІЦЬКЕВИЧА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 4 545 000,00 грн

Частка (%): 90,0000%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙРОС"

Код ЄДРПОУ засновника: 43467322

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ , будинок 36-Е

Розмір внеску до статутного фонду: 505 000,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧУХЕН МАКСИМ ЛЬВОВИЧ
Україна, 79493, Львівська обл., Львівський р-н, селище міського типу Рудне, вул.Міцкевича, будинок 2.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

У компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 4 ліцензії.

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 06.12.2021 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 09.12.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 04.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.12.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 06.12.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 03.10.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 03.10.2019

Номер взяття на облік: 265919272376

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 03.10.2019

Номер взяття на облік: 10000001639492

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2020
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX

Судовий реєстр — 2 документів

Дата оновлення 08.12.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 2 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
23.11.2021 Ухвала суду Господарське 101400668 910/11305/21
11.11.2021 Ухвала суду Господарське 100991776 910/12087/21
03.11.2021 Ухвала суду Господарське 100774746 910/11305/21
06.10.2021 Постанова Господарське 100303576 910/11305/21
06.08.2021 Ухвала суду Господарське 98943879 910/11305/21
03.08.2021 Ухвала суду Господарське 98788106 910/11305/21
16.07.2021 Ухвала суду Господарське 98360268 910/11305/21

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
02.10.2019 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"
( ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС")
02.10.2019 Змінився вид діяльності 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
02.10.2019 Змінилася адреса 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВСЬКА, будинок 4
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" - 43263848.

Який стан компанії ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ?

На дату 08.12.2021 контрагент ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43263848 на 08.12.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС".

Яка скорочена назва компанії 43263848 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43263848 на 08.12.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 43263848 ?

На дату 08.12.2021 у 43263848 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 08.12.2021 контрагент 43263848 зареєстрований в Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, будинок 36Е.

Відомості про компанію ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС". ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" зареєстрована 02.10.2019. Керівник фірми: Ларіонов Дмитро Петрович. Юридична адреса ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" — Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, будинок 36Е.

Відомості про компанію "КАПІТАЛ-ФІНАНС"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "КАПІТАЛ-ФІНАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 43263848. Статутний фонд фірми ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" становить 5 050 000,00 грн. Контрагент ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" згадується в 2 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.