Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЛА СТРАДА

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ЛА СТРАДА" зареєстрована 12.07.2019 за юридичною адресою Україна, **3, Харківська обл., місто Харків, Вологодський **-й в'їзд, будинок **. Керівником організації є Шерехора Микола Миколайович. Розмір статутного капіталу складає 5 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛА СТРАДА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЛА СТРАДА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

43111599

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

12.07.2019 (4 роки 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Шерехора Микола Миколайович

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

81.29 Інші види діяльності із прибирання

Всього за цим КВЕД: 2 022

Інші:

43.21 Електромонтажні роботи
81.30 Надання ландшафтних послуг
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
38.11 Збирання безпечних відходів
42.11 Будівництво доріг і автострад
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, Харківська обл., місто Харків, Вологодський -й в'їзд, будинок **
E-mail:	*-***-****@.** Дата оновлення 31.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380981149695 +380981149695 Дата оновлення 31.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 43111599

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

Шерехора Микола Миколайович

Адреса засновника: Україна, 61121, Харківська обл., місто Харків, вул.Зубенка Владислава, будинок 21 O

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шерехора Микола Миколайович
Україна, 61121, Харківська обл., місто Харків, вул.Зубенка Владислава, будинок 11 O

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ЛА СТРАДА"

У підприємства ТОВ "ЛА СТРАДА" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ЛА СТРАДА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.06.2022 не має податкового боргу, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.12.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 431115904665

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.08.2023

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 15.07.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 12.07.2019

Номер взяття на облік: 046619194696

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 12.07.2019

Номер взяття на облік: 10000001571249

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛА СТРАДА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ; послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ 1 послуга	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	14.12.2020	13 314 952
Послуги з утримання, прибирання об’єктів благоустрою зеленого господарства; послуги з утримання, прибирання об’єктів благоустрою зеленого господарства 1 послуга	ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	14.12.2020	532 502
Послуги автотранспортом та механізмами; послуги автотранспортом та механізмами 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	28.09.2020	10 500

Судовий реєстр — 15 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 15 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛА СТРАДА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
02.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114628677	160/20401/22
09.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114060458	160/20401/22
12.09.2023	Ухвала суду	Адміністративне	113435683	160/20401/22
09.08.2023	Ухвала суду	Адміністративне	112729573	520/12427/22
25.07.2023	Рішення	Адміністративне	112581474	160/20401/22
25.07.2023	Рішення	Адміністративне	112581278	160/20401/22
10.07.2023	Постанова	Адміністративне	112094331	520/12427/22
13.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111503189	520/12427/22
13.06.2023	Ухвала суду	Адміністративне	111503188	520/12427/22
17.04.2023	Ухвала суду	Адміністративне	110260437	520/12427/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
16.07.2019	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛА СТРАДА" ( ТОВ "ЛА СТРАДА")
16.07.2019	Змінився вид діяльності		81.29 - Інші види діяльності із прибирання
16.07.2019	Змінилася адреса		49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок **

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЛА СТРАДА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЛА СТРАДА" - 43111599.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЛА СТРАДА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЛА СТРАДА" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "ЛА СТРАДА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЛА СТРАДА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43111599 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛА СТРАДА".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЛА СТРАДА" 43111599 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЛА СТРАДА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 43111599 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 43111599 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЛА СТРАДА".

Який основний КВЕД у контрагента 43111599 ?

На дату 03.12.2023 у 43111599 основний вид економічної діяльності 81.29 Інші види діяльності із прибирання.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛА СТРАДА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 43111599 зареєстрований в Україна, **3, Харківська обл., місто Харків, Вологодський **-й в'їзд, будинок **.

Які дані про ТОВ "ЛА СТРАДА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про фірму ТОВ "ЛА СТРАДА"

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "ЛА СТРАДА".

ТОВ "ЛА СТРАДА" зареєстрована 12.07.2019. Керівник фірми: Шерехора Микола Миколайович. Юридична адреса ТОВ "ЛА СТРАДА" — Україна, **3, Харківська обл., місто Харків, Вологодський **-й в'їзд, будинок **.

Інформація про фірму "ЛА СТРАДА"

Основним видом діяльності є 81.29 Інші види діяльності із прибирання. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "ЛА СТРАДА" присвоєно код ЄДРПОУ 43111599.

Статутний фонд контрагента ТОВ "ЛА СТРАДА" становить 5 000,00 грн.

Компанія ТОВ "ЛА СТРАДА" згадується в 15 судових документах.

Перевірка контрагента ТОВ "ЛА СТРАДА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЛА СТРАДА".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Л.