search
УКР

Д.ТРЕЙДІНГ

D.TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY (D.TRADING LLC)

Анкета
Дата оновлення 14.08.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 14.08.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Д.ТРЕЙДІНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
D.TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY (D.TRADING LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 14.08.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
42751799
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
14.01.2019 (1 рік 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
8 577 250,57 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
35.14 Торгівля електроенергією
Інші:
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Контактна інформація
Адреса: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК 57
Телефон: +380442246844
Дата оновлення 11.08.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 42751799

Дата оновлення 14.08.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВИЩИЙ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ВИКОНАВЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21.09.1966 Р.НАР., РНКОПП , ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.11, КВ.22, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - Д.ТРЕЙДІНГ Б.В

Перелік засновників юридичної особи
Д.ТРЕЙДІНГ Б.В. (D.TRADING B.V.)

Адреса засновника: МІСТО АМСТЕРДАМ, СТРАВІНСКІЛААН 2121, ВЕЖА Б, 11 ПОВЕРХ, СЕКЦІЯ ТВ-21-122/211, 2112ХХ, НІДЕРЛАНДИ, НІДЕРЛАНДИ

Розмір внеску до статутного фонду: 8 577 250,57 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 15.08.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 15.08.2020)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 427517926504

Дата реєстрації: 01.02.2019

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 15.08.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 15.08.2020)
10000001410327
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.08.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 13.08.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 14.01.2019

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 14.01.2019

Номер взяття на облік: 265019008457

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 14.01.2019

Номер взяття на облік: 10000001410327

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Д.ТРЕЙДІНГ

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Електрична енергія_8499690; електрична енергія 1440000 кіловат-година АТ "Укрпошта" 05.08.2019 0
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 8 документів

Дата оновлення 14.08.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
11.08.2020 Ухвала суду Адміністративне 90898836 640/3041/20
11.08.2020 Ухвала суду Господарське 90935126 910/9400/20
03.08.2020 Ухвала суду Адміністративне 90725841 640/17640/20
03.08.2020 Ухвала суду Адміністративне 90752553 640/17640/20
29.07.2020 Ухвала суду Господарське 90644529 910/7301/20
28.07.2020 Ухвала суду Господарське 90616485 910/9400/20
28.07.2020 Ухвала суду Господарське 90617942 920/369/20
13.07.2020 Постанова Адміністративне 90347170 640/3041/20
13.07.2020 Постанова Адміністративне 90366481 640/3041/20
13.07.2020 Рішення Адміністративне 90468463 640/3041/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
14.01.2019 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ"
( ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ")
14.01.2019 Змінився вид діяльності 35.14 - Торгівля електроенергією
14.01.2019 Змінилася адреса 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК 57
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "Д.ТРЕЙДІНГ"

Отримайте ключові факти про контрагента "Д.ТРЕЙДІНГ". Повна інформація про контрагента допоможе фінансовому директору в прийняттi рішення, співпрацювати з постачальником або утриматися. Ці дані зберігаються у відкритих держреєстрах. Таку інформацію отримують за допомогою ЄДРПОУ контрагента 42751799.

Дані про компанію "Д.ТРЕЙДІНГ"

За кодом контрагента, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця компанія - для "Д.ТРЕЙДІНГ" це Київ, в нашому каталозі на літеру Д. Юридична адреса контрагента 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК 57, а також більш детальну інформацію можна прочитати в повній версії нашої системи. За кодом підприємства в нашій базі містяться дані про власників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих суб’єктів правової діяльності. Ключові особи цієї компанії - керівник Бутенко Віталій Григорович, підписант Бутенко Віталій Григорович, підписант Федотов Дмитро Сергійович, а також засновники Д.ТРЕЙДІНГ Б.В. (D.TRADING B.V.), Ахметов Рінат Леонідович. У повній версії сервісу доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Київ або в каталозі на букву Д