Конференція з комплаєнсу для експертів та бізнесу

Безпека бізнесу в епоху війни та штучного інтелекту

Київ
24 квітня

ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН"

42701444

LIMITED LIABILITY COMPANY «TRADING HOUSE «KAIS GRAIN» (LLC «TH «KAIS GRAIN»)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 18.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН", код ЄДРПОУ 42701444, було зареєстровано 13.12.2018. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 6 750 000,00. На момент останнього оновлення даних 18.04.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН" є КАЗАНДЖІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА, КАЗАНДЖІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА, МАЩЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

І завжди ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН"

Телефон: +380577078461 +380675730670

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Іванівська, будинок **, кабінет **.

Також ми забезпечуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ КАІС ГРЕЙН

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY «TRADING HOUSE «KAIS GRAIN» (LLC «TH «KAIS GRAIN»)

Статус юридичної особи
(cтаном на 18.04.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

42701444

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

13.12.2018 (6 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

КАЗАНДЖІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА 13.12.2018, керівник (згідно статуту)
КАЗАНДЖІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА 13.12.2018, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
МАЩЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно довіреності), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (згідно довіреності))

УВАРОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ підписант (Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ підписант (Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

6 750 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Всього за цим КВЕД: 23 966

Інші:

01.64 Оброблення насіння для відтворення
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
52.10 Складське господарство
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Іванівська, будинок **, кабінет **

Телефон:

+380577078461
+380675730670

Дата оновлення 04.04.2025

Учасники та бенефіціари 42701444

Дата оновлення 18.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61103, Харківська обл., місто Харків, вул.Дерев'янка, будинок 1, корпус R, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 6 601 000,00 грн

Частка (%): 97,79%

БАСТРИКІН ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61051, Харківська обл., місто Харків, вул.Клочківська, будинок 112A, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 149 000,00 грн

Частка (%): 2,21%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ
Україна, 61103, Харківська обл., місто Харків, вул.Дерев'янка, будинок 1, корпус P, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 97.79

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 19.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.04.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 427014420388

Дата реєстрації: 01.06.2021

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 14.12.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Дата взяття на облік: 14.12.2018

Номер взяття на облік: 203218337314

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 43983495

Дата взяття на облік: 14.12.2018

Номер взяття на облік: 10000001395415

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 35

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.11.2024	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН" ( ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН")
21.11.2024	Змінився розмір статутного капіталу		6 750 000 грн.
21.11.2024	Змінилася адреса		Україна, 8, Харківська обл., місто Харків, вул.Іванівська, будинок , кабінет ** Тел: +(*)-**--*, +(*)-**--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" - 42701444.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" ?

На дату 18.04.2025 контрагент ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42701444 на 18.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" 42701444 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 42701444 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42701444 на 18.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН".

Який основний КВЕД у контрагента 42701444 ?

На дату 18.04.2025 у 42701444 основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.04.2025 контрагент 42701444 зареєстрований в Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Іванівська, будинок **, кабінет **.

Які дані про ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН".

ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" зареєстрована 13.12.2018. Уповноважена особа юридичної особи: Казанджій Лариса Андріївна, Казанджій Лариса Андріївна, Мащенко Ірина Анатоліївна, Уваров Дмитро Миколайович, Кириленко Сергій Анатолійович. Юридична адреса ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" — Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Іванівська, будинок **, кабінет **.

Дані про юридичну особу "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН"

Основним видом діяльності є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАІС ГРЕЙН" присвоєно код ЄДРПОУ 42701444.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" становить 6 750 000,00 грн.

ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТД "КАІС ГРЕЙН".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Т.