РІО ФІН

LIMITED LIABILITY COMPANY RIO FIN (LLC RIO FIN)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "РІО ФІН" зареєстрована 23.10.2018 за юридичною адресою Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок **. Керівником організації є ЛЕНЬ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 5 240 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 10.08.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 10.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІО ФІН

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "РІО ФІН"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY RIO FIN (LLC RIO FIN)

Статус юридичної особи
(cтаном на 10.08.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

42567894

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

23.10.2018 (3 роки 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЛЕНЬ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 240 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Інші:

64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування
69.10 Діяльність у сфері права

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок
E-mail:	*******..@**.** Дата оновлення 19.07.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+************ Дата оновлення 19.07.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 42567894

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВИЙ - ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО КОНСАЛТИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника: 42498798

Адреса засновника: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок **, офіс **

Розмір внеску до статутного фонду: 5 240 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МУРАХВЕР ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ
Україна, 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 11, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "РІО ФІН"

У контрагента ТОВ "РІО ФІН" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 4 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "РІО ФІН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.05.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 11.08.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 16.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 425678926597

Дата реєстрації: 01.07.2020

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 12.05.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 23.10.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 23.10.2018

Номер взяття на облік: 265918282814

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 23.10.2018

Номер взяття на облік: 10000001345481

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020
Активи	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX
Виручка	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 53 документів

Дата оновлення 10.08.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 53 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО ФІН".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
08.08.2022	Ухвала суду	Господарське	105635624	910/7383/21
01.08.2022	Ухвала суду	Господарське	105571618	910/3761/21
27.07.2022	Ухвала суду	Господарське	105635990	910/2116/21 (910/17836/21)
27.07.2022	Ухвала суду	Господарське	105611370	910/2116/21 (910/17836/21)
25.07.2022	Рішення	Господарське	105635985	910/2116/21 (910/17951/21)
21.07.2022	Рішення	Господарське	105635907	910/20605/21
22.02.2022	Ухвала суду	Господарське	103484573	910/7383/21
21.02.2022	Ухвала суду	Господарське	103464913	910/2116/21
17.02.2022	Ухвала суду	Господарське	103465112	910/20605/21
15.02.2022	Ухвала суду	Господарське	103369903	910/18064/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
30.10.2018	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО ФІН" ( ТОВ "РІО ФІН")
30.10.2018	Змінився вид діяльності		69.10 - Діяльність у сфері права
30.10.2018	Змінилася адреса		01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок **

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "РІО ФІН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "РІО ФІН" - 42567894.

Який стан компанії ТОВ "РІО ФІН" ?

На дату 10.08.2022 контрагент ТОВ "РІО ФІН" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "РІО ФІН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42567894 на 10.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО ФІН".

Яка скорочена назва компанії 42567894 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42567894 на 10.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "РІО ФІН".

Який основний КВЕД у контрагента 42567894 ?

На дату 10.08.2022 у 42567894 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІО ФІН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 10.08.2022 контрагент 42567894 зареєстрований в Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок **.

Дані про фірму ТОВ "РІО ФІН"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "РІО ФІН". ТОВ "РІО ФІН" зареєстрована 23.10.2018. Уповноважена особа фірми: Лень Сергій Георгійович. Юридична адреса ТОВ "РІО ФІН" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок **.

Дані про фірму "РІО ФІН"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "РІО ФІН" присвоєно код ЄДРПОУ 42567894. Статутний фонд фірми ТОВ "РІО ФІН" становить 5 240 000,00 грн. Організація ТОВ "РІО ФІН" згадується в 53 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "РІО ФІН" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "РІО ФІН". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Р.