Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER OF EFFICIENCY ENERGY USE (LLC CEE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "ЦЕЕ" зареєстрована 02.08.2018 за юридичною адресою Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок **-А, квартира **. Керівником організації є ЛИТВИН ВАДИМ ІВАНОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 20 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 06.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ЦЕЕ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER OF EFFICIENCY ENERGY USE (LLC CEE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

42352397

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

02.08.2018 (5 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЛИТВИН ВАДИМ ІВАНОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

20 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 7 297

Інші:

62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
58.29 Видання іншого програмного забезпечення

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
62.02 Консультування з питань інформатизації
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
43.32 Установлення столярних виробів
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.21 Електромонтажні роботи
41.10 Організація будівництва будівель
71.20 Технічні випробування та дослідження
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок **-А, квартира **

Телефон:

+380674481855

Дата оновлення 28.11.2023

Учасники та бенефіціари 42352397

Дата оновлення 06.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЛИТВИН ВАДИМ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 22E, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛИТВИН ВАДИМ ІВАНОВИЧ
Україна, 02068, місто Київ, вул.Вербицького Архітектора, будинок 11-E, квартира 222

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ЦЕЕ"

У підприємства ТОВ "ЦЕЕ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ЦЕЕ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 21.04.2022 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.11.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 03.08.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 03.08.2018

Номер взяття на облік: 265118180068

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 03.08.2018

Номер взяття на облік: 10000001254185

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2019	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Дк 021:2015 - 48610000-7 - системи баз даних (комплексна система енергомоніторингу); комплексна система енергомоніторингу 1 комплект	Офіс Генерального прокурора	28.11.2023	152 422
Авторський нагляд по об'єкту: капітальний ремонт будівлі центру розвитку дитини «дельфін» звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (сонячна електростанція) за адресою вул. природна 4, м. звягель, звягельський район, житомирська область.; авторський нагляд по об'єкту: капітальний ремонт будівлі центру розвитку дитини «дельфін» звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (сонячна електростанція) за адресою вул. природна 4, м. звягель, звягельський район, житомирська область 1 роботи	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	14.11.2023	3 500
Послуги щодо проведення енергетичного аудиту будівель (за дк 021-2015 (cpv) 71310000-4 - консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва); послуги щодо проведення енергетичного аудиту будівель 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство "Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В.Буяльського" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	07.11.2023	49 840

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
04.08.2018	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ" ( ТОВ "ЦЕЕ")
04.08.2018	Змінився вид діяльності		74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
04.08.2018	Змінився розмір статутного капіталу		20 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЦЕЕ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЦЕЕ" - 42352397.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЦЕЕ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЦЕЕ" ?

На дату 06.12.2023 контрагент ТОВ "ЦЕЕ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЦЕЕ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42352397 на 06.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЦЕЕ" 42352397 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЦЕЕ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 42352397 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42352397 на 06.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЦЕЕ".

Який основний КВЕД у контрагента 42352397 ?

На дату 06.12.2023 у 42352397 основний вид економічної діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.12.2023 контрагент 42352397 зареєстрований в Україна, **8, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок **-А, квартира **.

Які дані про ТОВ "ЦЕЕ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про організацію ТОВ "ЦЕЕ"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "ЦЕЕ". ТОВ "ЦЕЕ" зареєстрована 02.08.2018. Уповноважена особа компанії: Литвин Вадим Іванович. Юридична адреса ТОВ "ЦЕЕ" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок **-А, квартира **.

Відомості про організацію "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ"

Основним видом діяльності є 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ" присвоєно код ЄДРПОУ 42352397. Статутний фонд компанії ТОВ "ЦЕЕ" становить 20 000,00 грн. Підприємство ТОВ "ЦЕЕ" згадується в 0 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "ЦЕЕ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЦЕЕ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Ц.