Вебінар

24 червня
11:00 – 12:30

Як агробізнесу перевіряти партнерів у 2025:
практикум для безпечної співпраці

Зареєструватись

ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

42315135

LIMITED LIABILITY COMPANY DIAMOND GROUP LTD (LLC DIAMOND GROUP LTD)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 18.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД", код ЄДРПОУ 42315135, було зареєстровано 18.07.2018. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 000,00. На час останнього оновлення даних 18.06.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" є ДАББАГМАНЕШ МОХАММАДМЕГДІ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 79.12 Діяльність туристичних операторів.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

Телефон: +380739393663

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок **, офіс **.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІАМАНТ ГРУП ЛТД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY DIAMOND GROUP LTD (LLC DIAMOND GROUP LTD)

Статус юридичної особи
(cтаном на 18.06.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

42315135

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

18.07.2018 (6 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ДАББАГМАНЕШ МОХАММАДМЕГДІ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

79.12 Діяльність туристичних операторів

Всього за цим КВЕД: 2 763

Інші:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок **, офіс **

Телефон:

+380739393663

Дата оновлення 06.02.2025

Учасники та бенефіціари 42315135

Дата оновлення 18.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КАРАМІ МОХАММАД АЛІ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04112, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВ. І. СІКОРСЬКОГО, БУДИНОК 1-C, КВАРТИРА 222, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%

МОСАДДАД МОХАММАДРЕЗА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 47361, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НИЖЧІ ЛУБ'ЯНКИ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 21, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 25%

ДАББАГМАНЕШ МОХАММАДМЕГДІ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 80500, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БУСЬК, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 1, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 25%

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МОСАДДАД МОХАММАДРЕЗА

Адреса засновника: Україна, 47361, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Нижчі Луб'янки, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 250,00 грн

Частка (%): 25,00%

КАРАМІ МОХАММАД АЛІ

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВ. І. СІКОРСЬКОГО, будинок 1-P, квартира 212

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

ДАББАГМАНЕШ МОХАММАДМЕГДІ

Адреса засновника: Україна, 80500, Львівська обл., Буський р-н, місто Буськ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 27, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 250,00 грн

Частка (%): 25,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

У юридичної особи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 19.06.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 06.02.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 423151326579

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.11.2019

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.08.2018)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 19.07.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 18.07.2018

Номер взяття на облік: 265718165434

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, ДПI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 39439980

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 18.07.2018

Номер взяття на облік: 10000001240725

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 18.06.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.01.2017	Постанова	Господарське	64396755	904/7713/16
12.12.2016	Ухвала суду	Господарське	63332540	904/7713/16
12.12.2016	Ухвала суду	Господарське	63332563	904/7713/16
16.11.2016	Ухвала суду	Господарське	62749178	904/7713/16
26.10.2016	Рішення	Господарське	62493280	904/7713/16
12.10.2016	Ухвала суду	Господарське	61997278	904/7713/16
12.09.2016	Ухвала суду	Господарське	61251531	904/7713/16
06.09.2016	Ухвала суду	Господарське	61079894	904/7713/16

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
24.11.2020	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ( ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД")
24.11.2020	Змінився розмір статутного капіталу		1 000 грн.
24.11.2020	Змінилася адреса		03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок , офіс Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" - 42315135.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

На дату 18.06.2025 контрагент ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42315135 на 18.06.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" 42315135 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 42315135 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42315135 на 18.06.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД".

Який основний КВЕД у контрагента 42315135 ?

На дату 18.06.2025 у 42315135 основний вид економічної діяльності 79.12 Діяльність туристичних операторів.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.06.2025 контрагент 42315135 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД". ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" зареєстрована 18.07.2018. Уповноважена особа юридичної особи: Даббагманеш Мохаммадмегді. Юридична адреса ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок **, офіс **.

Дані про "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД"

Основним видом діяльності є 79.12 Діяльність туристичних операторів. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" присвоєно код ЄДРПОУ 42315135. Статутний фонд ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" становить 1 000,00 грн. Юридична особа ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" згадується в 1 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДІАМАНТ ГРУП ЛТД". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Д.