УКР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 6, офіс 22 |
Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 28.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАННЕ. , ВПЛИВ - ТОВ "МОНАКО ІНВЕСТ
Код ЄДРПОУ засновника: 42204121
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 24, офіс 74
Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн
Частка (%): 100,0000%
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 421986726599
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.05.2020
Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Державний: 918 грн
Місцевий: 102 грн
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 07.06.2018
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)
Дата взяття на облік: 07.06.2018
Номер взяття на облік: 265918126588
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата взяття на облік: 07.06.2018
Номер взяття на облік: 10000001205528
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 13.06.2018 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕАЛ ДЕКОРТ"
( ТОВ "АРЕАЛ ДЕКОРТ") |
|
| 13.06.2018 | Змінився вид діяльності | 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля | |
| 13.06.2018 | Змінився розмір статутного капіталу | 100 грн. |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
