ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА"

42081815

LIMITED LIABILITY COMPANY DAIM UKRAINE (LLC DAIM UKRAINE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 12.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 42081815, було зареєстровано 20.04.2018. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2 421 850,00. На час останнього оновлення даних 12.07.2025 статус юридичної особи - Не перебуває в процесі припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА" є ШЕЄНКО ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами.

Ще ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА"

Телефон: +380675725351 +380671312333

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКІ РЯДИ, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 12.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАЙМ УКРАЇНА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY DAIM UKRAINE (LLC DAIM UKRAINE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 12.07.2025)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

42081815

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

20.04.2018 (7 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ШЕЄНКО ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

2 421 850,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами

Всього за цим КВЕД: 452

Інші:

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
52.10 Складське господарство

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКІ РЯДИ, будинок **

Телефон:

+380675725351
+380671312333

Дата оновлення 22.05.2024

Учасники та бенефіціари 42081815

Дата оновлення 12.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА, ІНШИЙ - РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, НАГЛЯДОВА РАДА

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КІНЦЕВИМ ШЕЄНКО ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, БУДИНОК 21-X, КВАРТИРА 22

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШЕЄНКО ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61120, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 12-I, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 2 421 850,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 13.07.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 22.05.2024)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 420818120307

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.04.2020

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 23.04.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ,ХОЛОДНОГІРСЬКА ДПІ(ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

Ідентифікаційний код органу: 43143704

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 20.04.2018

Номер взяття на облік: 203018083674

Ідентифікаційний код органу: 43143704

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 20.04.2018

Номер взяття на облік: 10000001167241

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 9 документів

Дата оновлення 12.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 9 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
13.07.2020	Рішення	Адміністративне	90340648	520/7254/2020
09.06.2020	Ухвала суду	Адміністративне	89681823	520/7254/2020
17.01.2020	Ухвала суду	Кримінальне	87012394	761/45029/19
24.12.2019	Ухвала суду	Кримінальне	86645976	752/18221/19
31.10.2019	Ухвала суду	Кримінальне	85442893	752/18221/19
31.10.2019	Ухвала суду	Кримінальне	85442832	752/18221/19
03.10.2019	Ухвала суду	Кримінальне	85110043	755/9598/19
20.09.2019	Ухвала суду	Кримінальне	84592833	761/36305/19
20.09.2019	Ухвала суду	Кримінальне	84592834	761/36306/19
20.09.2019	Ухвала суду	Кримінальне	84592693	761/36307/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 15

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
01.12.2020	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА" ( ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА")
01.12.2020	Змінився вид діяльності		46.35 - Оптова торгівля тютюновими виробами (основний)
01.12.2020	Змінився розмір статутного капіталу		2 421 850 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" - 42081815.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

На дату 12.07.2025 контрагент ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42081815 на 12.07.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" 42081815 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 42081815 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42081815 на 12.07.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА".

Який основний КВЕД у контрагента 42081815 ?

На дату 12.07.2025 у 42081815 основний вид економічної діяльності 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 12.07.2025 контрагент 42081815 зареєстрований в Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКІ РЯДИ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про юридичну особу ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА".

ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" зареєстрована 20.04.2018. Уповноважена особа юридичної особи: Шеєнко Євген Валерійович. Юридична адреса ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" — Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУЗДАЛЬСЬКІ РЯДИ, будинок **.

Відомості про юридичну особу "ДАЙМ УКРАЇНА"

Основним видом діяльності є 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДАЙМ УКРАЇНА" присвоєно код ЄДРПОУ 42081815.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" становить 2 421 850,00 грн.

ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" згадується в 9 судових документах.

Перевірка ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДАЙМ УКРАЇНА".

Шукайте компанії в Харків або в каталозі на букву Д.