UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ДЕНІЗ ТРЕЙД

LIMITED LIABILITY COMPANY DENIZ TREYD (LLC DENIZ TREYD)

Анкета
Дата оновлення 02.03.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.03.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕНІЗ ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY DENIZ TREYD (LLC DENIZ TREYD)
Статус юридичної особи
(cтаном на 02.03.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
41897090
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
29.01.2018 (3 роки 1 місяць)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
500 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний)
Інші:
  • 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
  • 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
  • 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
  • 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
  • 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 40009, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 15
E-mail: denistreyd@ukr.net
Дата оновлення 30.11.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: 0635853289
Дата оновлення 30.11.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 41897090

Дата оновлення 02.03.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
АГРАНОВИЧ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Адреса засновника: 49064, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КАРАВАЄВА, БУДИНОК 1, ГУРТ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100 %

Перелік засновників юридичної особи
АГРАНОВИЧ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРАВАЄВА, будинок 1, ГУРТ

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 03.03.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 02.03.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 418970914045

Дата реєстрації: 01.03.2018

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.11.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 29.11.2020)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.02.2021)
Платник податків має податковий борг 109 109 грн

Державний: 108 888 грн

Місцевий: 221 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Сумської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 30.01.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.СУМАХ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43144399

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 29.01.2018

Номер взяття на облік: 140418018550

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.СУМАХ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43144399

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 29.01.2018

Номер взяття на облік: 10000001107065

Судовий реєстр — 25 документів

Дата оновлення 02.03.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
30.06.2020 Ухвала суду Кримінальне 90143212 757/53046/19-к
31.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85491327 757/53044/19-к
25.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85614036 757/55272/19-к
04.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 84757351 757/53046/19-к
04.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 84757334 757/53072/19-к
04.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 84757327 757/53044/19-к
03.10.2019 Ухвала суду Цивільне 84707799 400/1049/19
03.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85196532 757/52378/19-к
03.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85196523 757/52378/19-к
03.10.2019 Ухвала суду Кримінальне 85196525 757/52380/19-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.02.2018 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНІЗ ТРЕЙД"
( ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД")
05.02.2018 Змінився вид діяльності 46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
05.02.2018 Змінився розмір статутного капіталу 500 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД" - 41897090.

Який стан компанії ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД" ?

На дату 02.03.2021 контрагент ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41897090 на 02.03.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕНІЗ ТРЕЙД.

Яка скорочена назва компанії 41897090 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41897090 на 02.03.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДЕНІЗ ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 41897090 ?

На дату 02.03.2021 у 41897090 основний вид економічної діяльності 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕНІЗ ТРЕЙД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.03.2021 контрагент 41897090 зареєстрований в 40009, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 15.

Інформація про компанію "ДЕНІЗ ТРЕЙД"

Отримайте ключові деталі про контрагента "ДЕНІЗ ТРЕЙД". Повна інформація про контрагента допоможе фінансовому директору в виборі, співпрацювати з бізнес-партнером або нi. Ці відомості містяться у відкритих держреєстрах. Таку інформацію отримують завдяки ІПН компанії 41897090.

Дані про компанію "ДЕНІЗ ТРЕЙД"

За кодом компанії, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент - для "ДЕНІЗ ТРЕЙД" це Суми, в нашому каталозі на букву Д. Юридична адреса компанії 40009, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 15, а також більш докладне досьє можна отримати в повній версії наших інструментів. За кодом підприємства в нашій базі містяться дані про засновників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - Агранович Роман Сергійович, а також засновники Агранович Роман Сергійович, АГРАНОВИЧ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ. У повній версії системи доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і розмір статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Суми або в каталозі на букву Д