УКР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 2 |
РУДІ ВАЛЕРІЯ Адреса засновника: Молдова, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА, ШОЛДАНЕШСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕСТАКИМолдова, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА, ШОЛДАНЕШСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕСТАКИ
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Індивідуальний податковий номер: 415867304647
Дата реєстрації: 01.10.2017
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 11.09.2017
Ідентифікаційний код органу: 43141267
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)
Дата взяття на облік: 11.09.2017
Номер взяття на облік: 046417229378
Ідентифікаційний код органу: 43141267
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата взяття на облік: 11.09.2017
Номер взяття на облік: 10000001011367
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 24.04.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81528320 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81342351 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81343406 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81343007 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81343361 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81343399 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81342331 | 202/7118/18 |
| 29.03.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 81343001 | 202/7118/18 |
| 26.02.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 80151895 | 202/7118/18 |
| 08.02.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 79863425 | 202/7118/18 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 31.10.2017 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ТЕКСТІЛ ПРОМ"
( ТОВ "УКР ТЕКСТІЛ ПРОМ") |
|
| 31.10.2017 | Змінився вид діяльності | 46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям | |
| 31.10.2017 | Змінилася адреса |
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, будинок 26 |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
