Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

НІДКОМ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "НІДКОМ" зареєстрована 05.09.2017 за юридичною адресою Україна, **1, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок **/**. Керівником організації є ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 430 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІДКОМ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "НІДКОМ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

41564138

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

05.09.2017 (6 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

430 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

43.31 Штукатурні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
41.10 Організація будівництва будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок **/**

Телефон:

+380986370724

Дата оновлення 02.12.2023

Учасники та бенефіціари 41564138

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 283 800,00 грн

Частка (%): 66,00%

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 1, квартира 222

Розмір внеску до статутного фонду: 146 200,00 грн

Частка (%): 34,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОЗГОВИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 19702, Черкаська обл., Золотоніський р-н, місто Золотоноша, вул.Степова, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 66

БАГНЮК МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 02156, місто Київ, вул.Братиславська, будинок 2, квартира 111

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 34

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "НІДКОМ"

У організації ТОВ "НІДКОМ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 3 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "НІДКОМ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 17.01.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 415641326504

Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 05.09.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БОРИСПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БОРИСПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 05.09.2017

Номер взяття на облік: 265017223482

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БОРИСПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БОРИСПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44096797

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 05.09.2017

Номер взяття на облік: 10000001005605

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІДКОМ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. яблунська, 203г у м.буча, бучанського району, київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді; капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. яблунська, 203г у м.буча, бучанського району, київської області - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді 1 роботи	Бучанська міська рада	02.10.2023	19 015 357
Будівництво ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. курортна 37, в селищі ворзель, бучанського району, київської області; будівництво ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. курортна 37, в селищі ворзель, бучанського району, київської області 1 роботи	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	12.09.2023	428 665 393
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 3б по вул. миру у м. ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти україни (коригування); капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 3б по вул. миру у м. ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти україни (коригування) 1 роботи	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	21.08.2023	54 724 085

Судовий реєстр — 18 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 18 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
15.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115170193	757/31780/23-к
13.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	114981723	757/50009/23-к
13.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115145268	752/9788/23
08.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114834070	911/3061/23
10.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114065244	911/3061/23
19.09.2023	Ухвала суду	Кримінальне	113698987	757/31785/23-к
15.09.2023	Ухвала суду	Кримінальне	113674864	757/39351/23-к
28.08.2023	Ухвала суду	Кримінальне	113137813	759/16115/23
10.08.2023	Ухвала суду	Кримінальне	113394320	757/28036/23-к
09.08.2023	Ухвала суду	Кримінальне	113099425	752/9788/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
31.10.2017	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ" ( ТОВ "НІДКОМ")
31.10.2017	Змінився вид діяльності		46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
31.10.2017	Змінилася адреса		03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок , офіс

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "НІДКОМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "НІДКОМ" - 41564138.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "НІДКОМ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "НІДКОМ" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "НІДКОМ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "НІДКОМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41564138 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "НІДКОМ" 41564138 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "НІДКОМ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 41564138 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41564138 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "НІДКОМ".

Який основний КВЕД у контрагента 41564138 ?

На дату 02.12.2023 у 41564138 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 41564138 зареєстрований в Україна, **1, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок **/**.

Які дані про ТОВ "НІДКОМ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про фірму ТОВ "НІДКОМ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "НІДКОМ".

ТОВ "НІДКОМ" зареєстрована 05.09.2017. Уповноважена особа фірми: Лазаренко Максим Олександрович. Юридична адреса ТОВ "НІДКОМ" — Україна, **1, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок **/**.

Відомості про фірму "НІДКОМ"

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "НІДКОМ" присвоєно код ЄДРПОУ 41564138.

Статутний фонд організації ТОВ "НІДКОМ" становить 430 000,00 грн.

Підприємство ТОВ "НІДКОМ" згадується в 18 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "НІДКОМ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "НІДКОМ".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Н.